Veredicto en Bashkortostán: la criptomoneda no logró ocultar las ganancias del narcotráfico
El Tribunal de Distrito de Baymak de Bashkortostán ha dictado una sentencia contra dos residentes locales. Fueron declarados culpables de intentar vender drogas como un grupo organizado y de lavar ganancias criminales.
Se utilizó un esquema financiero especial en el caso. Los ingresos ilícitos de los mensajeros llegaron en forma de criptomonedas y luego fueron lavados mediante conversión a rublos. El caso ilustra vívidamente cómo los activos digitales continúan siendo utilizados en el tráfico de drogas y el lavado de dinero relacionado a nivel regional.
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Cómo los narcotraficantes utilizan criptomonedas en sus transacciones
Según la investigación, los condenados trabajaron como mensajeros de enero a marzo de 2025. Los cómplices recogieron el lote oculto de sustancias prohibidas de un escondite cuya dirección recibieron del organizador. Los bienes estaban destinados a una distribución posterior en los territorios de Bashkortostán y la región de Chelyabinsk.
Los ingresos criminales ascendieron a casi 400,000 rublos. Los acusados recibieron la suma total en criptomonedas. Tal modelo de pago es extremadamente típico del negocio moderno de las drogas. El anonimato de las transferencias y la falta de cualquier vínculo con tarjetas bancarias complican notablemente el rastreo de transacciones en la etapa inicial. Así es como los perpetradores esperaban protegerse.
Conversión a rublos y el cargo de lavado de dinero
Un elemento clave de la investigación fue el hecho de lavar los ingresos. Los cómplices convirtieron la criptomoneda que recibieron en rublos y la enviaron a sus cuentas bancarias. Fue precisamente esta operación de transformar los fondos la que les permitió ser acusados bajo el Artículo 174.1 del Código Penal de la Federación Rusa, además de la acusación de venta de drogas.
Los acusados admitieron parcialmente su culpabilidad. El tribunal les impuso penas de prisión efectivas y también confiscó un automóvil VAZ-2113 en beneficio del estado.
Fuente: BeInCrypto