Un estafador de criptomonedas de India se quejó de bitcoins congelados y ayudó a exponer su propio esquema
- ZachXBT anunció la exposición de una probable red de estafadores de criptomonedas de India.
- El propietario de los bitcoins congelados se acercó al analista y llamó la atención sobre un posible esquema de criptomonedas.
- El detective de criptomonedas afirmó una conexión entre 5.73 BTC y una serie de robos a través de cajeros automáticos de bitcoin y exchanges de EE. UU.
El investigador on-chain ZachXBT informó sobre la exposición de un probable grupo de estafadores de criptomonedas de India después de que uno de los usuarios se acercara a él con una queja sobre el congelamiento de 5.73 BTC en el servicio de Changelly.
La historia atrajo la atención de la comunidad cripto porque el demandante probablemente estaba intentando desbloquear fondos de origen dudoso.
Según ZachXBT, a principios de la semana, un usuario se puso en contacto con él desde una cuenta personal y afirmó que sus 5.73 BTC (alrededor de $475,000 en el momento de la apelación) habían sido congelados "injustamente" por Changelly en marzo de 2025.
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Después de analizar las transacciones de bitcoin, el analista concluyó que los fondos provenían de fuentes ilegales.
"Las entradas de fondos conducen a fuentes ilegales a través de robos cometidos utilizando ingeniería social contra estadounidenses a través de exchanges de EE. UU. y cajeros automáticos de bitcoin," dijo ZachXBT.
Según él, un grupo más amplio de direcciones vinculadas a estas transacciones ha robado más de $1 millón a las víctimas desde 2025. Algunos de los afectados son personas mayores.
Las versiones del origen de los fondos seguían cambiando
El detective de criptomonedas notó que las explicaciones del demandante sobre el origen de la primera criptomoneda seguían cambiando.
Al principio afirmó que los fondos eran un préstamo. Más tarde declaró que los bitcoins habían sido enviados por su gerente. Posteriormente, apareció otra versión: que el gerente supuestamente había invertido en bitcoin en 2014-2015 a través de un conocido en EE. UU.
ZachXBT prestó especial atención al hecho de que en diciembre de 2025 el demandante supuestamente había presentado un informe a la policía india sobre los fondos congelados.
Durante la correspondencia, el usuario envió capturas de pantalla de correos electrónicos que, según el analista, ayudaron a obtener datos adicionales y establecer conexiones entre los participantes en el supuesto esquema.
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Sugirió que un usuario bajo el alias AmanKesar11 podría haber actuado como intermediario financiero para una persona llamada Parvin.
"Sospecho que AmanKesar11 es un mula para su jefe 'Sr. Parvin', ya que las 'pruebas' que proporcionó contenían extractos bancarios bajo un nombre diferente y de una ubicación diferente," señaló.
ZachXBT también comentó irónicamente sobre la concentración de fondos de varias plataformas en una sola persona en Nueva Delhi:
"Nada sospechoso sobre transferencias irregulares de Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike y otros servicios a una persona en Nueva Delhi, India."
Al final, el investigador añadió:
"Puedes venir a mí para pedir ayuda, y respetaré tu confidencialidad, pero al menos usa el sentido común y no me escribas sobre fondos robados."
En los últimos meses, ZachXBT se ha encontrado regularmente en el centro de investigaciones de alto perfil en la industria de las criptomonedas. Anteriormente, informó sobre posible mala conducta por parte de empleados de Axiom que, según él, pueden haber utilizado información privilegiada para el comercio con información privilegiada.
El investigador también informó sobre una red de cuentas de IA en la red social X que promovían estafas de criptomonedas a través de falsificaciones políticas y militares, acusó a Circle de bloquear indebidamente activos robados por un valor de más de $420 millones, y anunció una recompensa de $10,000 por información sobre supuesta manipulación en intercambios centralizados.
Fuente: Incrypted