CFTC cierra el caso de Celsius: Mashinsky prohibido permanentemente de operar

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) ha cerrado el caso contra Celsius. Un tribunal federal aprobó un acuerdo de la demanda que la agencia presentó contra el fundador de la empresa, Alex Mashinsky, en 2023.

Por la decisión del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Mashinsky perdió permanentemente el derecho a operar en los mercados bajo la supervisión de la CFTC y ya no podrá «registrarse ante la agencia en ninguna capacidad».

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Lo que concernía el caso de la CFTC contra Celsius

Con esto, la investigación de la CFTC se considera completa. Mashinsky tampoco podrá violar las disposiciones contra el fraude de la Ley de Intercambio de Materias Primas (CEA) y las reglas internas de la agencia.

«La orden del tribunal prohíbe permanentemente a Mashinsky cometer violaciones de una serie de disposiciones contra el fraude de la CEA y las reglas de la CFTC, y también le priva permanentemente del derecho a operar y registrarse en mercados regulados», — dijo la CFTC.

La CFTC presentó una demanda contra Celsius y Mashinsky en julio de 2023. Los reguladores acusaron a la empresa y a su fundador de engañar a cientos de miles de clientes.

«La demanda establece: Celsius era una plataforma en la que los clientes permitían a la empresa agrupar sus activos digitales y utilizarlos para generar ingresos que supuestamente debían ser devueltos a los usuarios en forma de pagos semanales o “recompensas”», — dice el comunicado de la agencia.

La queja examina las actividades de la empresa desde 2018 hasta junio de 2022 inclusive. Según el regulador, Mashinsky promovió Celsius como una «plataforma confiable, similar a un banco, para almacenar y utilizar activos digitales».

Prometió a los clientes altos rendimientos mientras que la plataforma misma asumía riesgos cada vez mayores. Emitió préstamos no garantizados y participó en acuerdos arriesgados en el sector de finanzas descentralizadas (DeFi).

Fuente: BeInCrypto