El estafador se delató al quejarse a ZachXBT sobre un congelamiento de bitcoin

El detective en la cadena ZachXBT contó la historia de un estafador que, sin querer, se delató. Un seguidor bajo el apodo AmanKesar11 le escribió con una queja sobre el congelamiento «injusto» de 5.73 BTC ($475,000) en la plataforma Changelly, pero una verificación mostró que estos fondos estaban vinculados a robos de estadounidenses.

Al recibir el mensaje, ZachXBT rastreó la transacción de bitcoin a través de sus herramientas de verificación. Resultó que los fondos provenían de fuentes ilícitas: de ladrones de ingeniería social que apuntaban a residentes de EE. UU., incluidos pensionistas, a través de intercambios estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin.

Cómo el estafador se delató

Según ZachXBT, toda la cadena de robos asociada con él le ha traído a los estafadores más de $1 millón desde 2025. Los 5.73 BTC en sí fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, que es exactamente por qué la persona involucrada buscó ayuda.

Sus explicaciones sobre el origen del dinero seguían cambiando: primero un préstamo, luego dinero enviado por un jefe, luego supuestamente la inversión del jefe en bitcoin «en 2014 y 2015» a través de un conocido en EE. UU. Lo más curioso es que, en diciembre de 2025, la persona involucrada, según su propio relato, incluso presentó un informe a la policía india sobre el congelamiento.

Para quién trabajaba la persona involucrada

En la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla de la conversación, y a partir de ellas, ZachXBT recopiló datos adicionales que le permitieron reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective de criptomonedas sugiere que la persona involucrada — es simplemente un intermediario a través del cual se blanquea dinero para un jefe bajo el seudónimo «Mr Parveen».

Esta conclusión se alcanzó gracias a la «prueba» que la persona involucrada proporcionó: los extractos bancarios resultaron estar emitidos a nombre de otra persona y a una dirección diferente. ZachXBT se dirigió a sus seguidores con una advertencia: puede ser solicitado para ayudar, respeta la privacidad, pero no regresará por el bien de blanquear fondos robados.

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Fuente: BeInCrypto