CoinEx Responde al Informe del Wall Street Journal, Detalla Medidas de Cumplimiento y Controles de Riesgo Relacionados con Irán
CoinEx ha emitido una respuesta pública detallada tras un reciente informe del Wall Street Journal que discute la exposición histórica del intercambio a transacciones de criptomonedas relacionadas con Irán, rechazando las sugerencias de que mantenía relaciones comerciales con entidades iraníes sancionadas mientras esbozaba una serie de mejoras en el cumplimiento implementadas en los últimos meses.
El intercambio dijo que nunca ha mantenido relaciones comerciales con el gobierno iraní, agencias gubernamentales o entidades afiliadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y argumentó que el informe debería distinguir entre los flujos de transacciones en blockchain y la evidencia de conocimiento o participación de la plataforma.
Según CoinEx, su dominio oficial ha estado bloqueado dentro de Irán desde 2021 después de ser incluido en la lista negra por las autoridades iraníes. La compañía dijo que esto demuestra que no ha operado como una plataforma reconocida por el gobierno ni ha servido como un canal oficial para actores estatales iraníes.
CoinEx también declaró que nunca ha establecido oficinas o entidades operativas en Irán. Si bien la plataforma opera un programa de referidos global, dijo que cualquier actividad promocional realizada por individuos en Irán eran acciones independientes en lugar de operaciones organizadas por la empresa.
Transacciones Referenciadas en el Informe
Al abordar transacciones que involucran a Alireza Derakhshan y entidades asociadas con Zedcex y Babak Zanjani, CoinEx dijo que las transacciones referenciadas ocurrieron antes de que esas partes se convirtieran en objeto de sanciones del Tesoro de EE. UU.
El intercambio agregó que no proporciona intencionadamente productos o servicios a personas o entidades sancionadas y actualiza continuamente sus procedimientos de verificación de sanciones a medida que las listas de sanciones y los requisitos regulatorios evolucionan.
Con respecto al incidente de seguridad de Bybit, CoinEx dijo que asistió con el bloqueo de cuentas y la congelación de activos poco después de enterarse del ataque y ha iniciado una revisión interna de las transacciones referenciadas en el informe del Wall Street Journal.
CoinEx también señaló que fue víctima de un ciberataque en 2023 que múltiples investigaciones públicas atribuyeron a un actor de amenaza vinculado a Corea del Norte, lo que resultó en pérdidas de aproximadamente 80 millones de dólares estadounidenses. La empresa dijo que esta experiencia refuerza su compromiso de cooperar con empresas de seguridad blockchain y agencias de aplicación de la ley en la lucha contra el cibercrimen y el rastreo de activos robados.
Los datos en cadena requieren una interpretación cuidadosa
CoinEx argumentó que la analítica de blockchain proporciona indicadores de riesgo valiosos, pero advirtió contra interpretar los flujos de transacciones por sí solos como evidencia de que un intercambio centralizado facilitó intencionadamente actividades ilícitas.
Según la empresa, la atribución en blockchain sigue siendo una metodología analítica sujeta a interpretaciones variadas entre diferentes proveedores, mientras que técnicas como mezcladores, puentes entre cadenas y transacciones en capas complican significativamente la atribución.
El intercambio también dijo que agregar flujos bidireccionales de blockchain en un solo total y describir esa cifra como activos “procesados” por el intercambio puede crear una impresión engañosa de la participación de la plataforma.
Medidas de Cumplimiento Ampliadas
CoinEx dijo que ha fortalecido su programa de cumplimiento tras las sanciones impuestas a Nobitex y otros desarrollos relacionados con Irán.
Las medidas anunciadas por la empresa incluyen restringir nuevos registros desde Irán, mejorar los procedimientos de identificación y revisión para cuentas de mayor riesgo, implementar un geo-fencing más amplio y controles de acceso regional, fortalecer la supervisión de KYT para billeteras sancionadas y patrones de transacciones de alto riesgo, y continuar la aplicación contra cuentas sospechosas de utilizar la plataforma para actividades financieras ilícitas.
El intercambio describió estas acciones como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer continuamente su marco de cumplimiento global.
Mirando hacia el Futuro
CoinEx dijo que espera que las expectativas regulatorias para las plataformas de activos digitales sigan evolucionando a nivel global y planea continuar invirtiendo en la debida diligencia del cliente, controles contra el lavado de dinero, cribado de sanciones, monitoreo de transacciones e inteligencia de riesgos de blockchain.
La empresa dijo que sigue comprometida a operar una plataforma de activos digitales segura y transparente, mientras continúa mejorando sus capacidades de cumplimiento de acuerdo con los estándares regulatorios globales en evolución.
Fuente: BeInCrypto