Tether Congela Todas las 131 Carteras TRON en la Lista Actualizada de Sanciones de ISIS-K
El emisor de stablecoins Tether congeló fondos en todas las 131 billeteras TRON sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. el 1 de julio como parte de su designación actualizada de ISIS-Khorasan (ISIS-K).
La acción añade 134 direcciones de criptomonedas como identificadores para el grupo, 131 en TRON (TRX) y 3 en Monero (XMR), según la firma de análisis de blockchain Chainalysis.
Las billeteras de criptomonedas de ISIS-K recibieron más de $1.4 millones desde 2023.
Chainalysis informó que las billeteras TRON designadas recibieron más de $1.4 millones desde 2023 y enviaron más de $880,000. Varias de las direcciones movieron fondos a intercambios de criptomonedas con sede en Siria, mientras que el grupo más amplio mostró una fuerte exposición a servicios convencionales.
ISIS-K opera en Afganistán, Pakistán y partes de Asia Central. La OFAC nombró por primera vez al grupo como Grupo Terrorista Designado Especialmente en septiembre de 2015. Su brazo mediático, la Fundación de Medios al-Azaim, ha solicitado donaciones en criptomonedas a través de sitios web y plataformas de mensajería.
Históricamente, las donaciones individuales eran pequeñas, reflejando los modestos medios de los partidarios, según Chainalysis.
“Chainalysis ha recopilado direcciones de donaciones históricas en Tron, Monero y Bitcoin”, decía el informe.
La actualización del 1 de julio sigue a una acción de la OFAC en junio contra negocios de servicios monetarios sirios que cambiaron fondos para financiadores de ISIS. Anteriormente, en 2023, designó al operativo con sede en Maldivas Ali Shafiu, cuya billetera TRON interactuó con direcciones de depósito vinculadas a intercambios iraníes, encontró Chainalysis.
La respuesta de Tether se ajusta a un patrón más amplio de empresas privadas bloqueando fondos ilícitos junto con la acción del gobierno. BeInCrypto informó en mayo que la Unidad de Crimen Financiero T3 de la compañía, operada con TRON y TRM Labs, había congelado más de $450 millones en cripto ilícita desde su debut en septiembre de 2024.
Los intercambios se han unido a esfuerzos similares. Coinbase congeló más de $3 millones vinculados a redes de estafa del sudeste asiático durante la Semana de Disrupción del Departamento de Justicia de EE. UU.
Fuente: BeInCrypto