Kraken Busca el Juicio Final Tras la Concesión de $22 Millones Contra el Ex Auditor
Revista Bitcoin
Kraken Busca un Juicio Final Tras un Laudo de $22 Millones Contra su Antiguo Auditor
Payward, la empresa matriz del intercambio de criptomonedas Kraken, ha solicitado al Tribunal de Cancillería de Delaware que emita un juicio final contra su antiguo auditor, Mazars USA, después de que un árbitro otorgara a la firma $22 millones.
El intercambio divulgó la solicitud el 7 de julio a través de una carta abierta del co-CEO Arjun Sethi y una serie de publicaciones del CEO Dave Ripley.
La disputa se remonta a diciembre de 2023, cuando Mazars se retiró de la auditoría de 2022 de Kraken días antes de su finalización. Mazars había auditado a Kraken durante tres años anteriores y emitió dos opiniones limpias, según la empresa.
Por escrito, Sethi dijo que el auditor confirmó que no tenía desacuerdos con la dirección, ninguna preocupación sobre la integridad de la firma y ninguna evidencia de fraude.
Mazars atribuyó su renuncia a desarrollos legales, entre ellos una queja que la Comisión de Bolsa y Valores había presentado contra Kraken semanas antes.
Esa queja de la SEC fue desestimada con prejuicio, sin sanciones y sin admisión de culpabilidad. Kraken dijo que la auditoría abandonada le costó años y millones de dólares en honorarios legales para asegurar nuevos auditores y tranquilizar a bancos, reguladores y contrapartes. El intercambio dijo que ha recibido una auditoría limpia en cada año que siguió.
Las cartas llegan mientras Kraken persigue una licencia bancaria europea completa, supuestamente a través de Lituania, un movimiento que permitiría a la empresa ofrecer servicios bancarios tradicionales en toda el Área Económica Europea y potencialmente convertirse en el primer intercambio de criptomonedas en obtener una licencia bancaria europea completa, según CoinDesk reportando.
El esfuerzo es parte de la estrategia regulatoria más amplia de Kraken a medida que se expande más allá de las criptomonedas hacia servicios financieros convencionales, basándose en hitos que incluyen el acceso a pagos de la Reserva Federal de EE. UU. y la autorización en los EAU.
Operación Chokepoint 2.0
Sethi situó el episodio dentro de lo que los críticos llaman Operación Chokepoint 2.0, un término para lo que describen como un esfuerzo coordinado por parte de los reguladores para cortar a las empresas de criptomonedas legales de los servicios bancarios y otros servicios. En diciembre de 2022, un año antes de abandonar la auditoría de Kraken, Mazars Group detuvo el trabajo de prueba de reservas para el sector de criptomonedas y eliminó esos informes de su sitio web.
La carta citó una cadena de acciones de 2022 y 2023. El 3 de enero de 2023, la Reserva Federal, la FDIC y la OCC emitieron un comunicado conjunto advirtiendo que los modelos de negocio de criptomonedas planteaban preocupaciones de seguridad y solidez para los bancos.
Los documentos publicados tras una demanda bajo la Ley de Libertad de Información mostraron que la FDIC envió al menos 25 cartas a dos docenas de bancos instándolos a pausar o abstenerse de expandir la actividad cripto. La guía contable SAB 121 de la SEC requería que las empresas públicas que poseían cripto registraran esos activos en sus balances, un paso que hizo que la custodia fuera antieconómica para los bancos.
La Reserva Federal negó una cuenta maestra a Custodia, un banco de Wyoming creado para activos digitales. Y en marzo de 2023, las redes de pago gestionadas por Silvergate y Signature se cerraron en días consecutivos.
A medida que la era de la desbancarización llega a su fin, Kraken exige reglas
Gran parte de ese marco se ha deshecho. La SEC rescindió la SAB 121, los reguladores bancarios retiraron la declaración conjunta, y un informe de un comité de la Cámara concluyó que los reguladores utilizaron reglas vagas y presión informal para alejar a los bancos de las empresas de activos digitales legales.
Sethi también relató la experiencia del fundador de Kraken, Jesse Powell, quien inició el intercambio en 2011. En marzo de 2023, agentes federales allanaron la casa de Powell y confiscaron sus dispositivos en relación con una disputa que involucraba a una organización sin fines de lucro no relacionada con Kraken.
Después de dos años, el gobierno cerró la investigación, devolvió los dispositivos y no presentó cargos. Powell entregó el rol de director ejecutivo a Ripley, y Sethi se unió a Ripley para liderar la empresa.
La carta concluyó con un llamado al Congreso para que apruebe la Ley CLARITY, que establecería reglas de estructura de mercado para activos digitales, dividiendo la supervisión entre la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y la SEC y añadiendo protecciones para los desarrolladores de software.
La Cámara aprobó el proyecto de ley en julio de 2025 con una votación de 294 a 134, con 78 demócratas a favor, y el Comité Bancario del Senado avanzó su versión en mayo.
Sethi contrastó la línea de tiempo de EE. UU. con la de la Unión Europea, donde el marco MiCA entró en vigor en los estados miembros.
Fuente: BitcoinMagazine