Tailandia quiere auditar las transacciones de USDT en una nueva represión
El banco central de Tailandia está considerando medidas que requieren que cualquier persona que deposite 5 millones de baht ($150,000) o más en efectivo demuestre el origen de los fondos.
Esto es parte de un impulso del cuarto trimestre que también pone las transacciones de Tether (USDT) bajo una auditoría conjunta con los reguladores de valores.
Por qué Tailandia está observando el USDT
El gobernador del Banco de Tailandia (BOT), Vitai Ratanakorn, enmarcó las medidas como un golpe contra la economía gris del país. El impulso, reportado por Thansettakij, extiende la campaña del banco central contra el dinero gris a los activos digitales.
Vitai dijo en enero que aproximadamente el 40% de los vendedores de USDT en plataformas locales eran extranjeros. Argumentó que no deberían operar en Tailandia.
El BOT está trabajando ahora con la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) para revisar el comercio de USDT de volumen inusualmente alto. Las autoridades han identificado transacciones que pueden indicar evasión de divulgación o el movimiento de fondos fuera de los canales financieros estándar.
Las reglas de efectivo y lingotes se endurecen
La regla de depósito complementa los controles ya aplicados a grandes retiros. Desde abril, los retiros en efectivo superiores a 5 millones de baht han enfrentado una debida diligencia mejorada. El valor de los grandes retiros en efectivo ha caído un 35% desde entonces.
El BOT está revisando el marco legal antes de emitir los requisitos de depósito.
“Además, está considerando medidas para el intercambio de billetes de alto valor — como traer grandes cantidades de billetes de 1,000 baht para intercambiar por billetes de 100 o 500 baht — lo que puede requerir una explicación del motivo de la transacción,” decía el informe.
Además, el BOT ha reforzado la supervisión del comercio de oro para limitar su impacto en el baht y detectar actividades sospechosas.
“Las medidas que estamos implementando no son soluciones a corto plazo; requieren el despliegue continuo de múltiples estrategias paralelas,” dijo el Gobernador Vitai.
El próximo trimestre pondrá a prueba hasta dónde puede extender su alcance el BOT.
Fuente: BeInCrypto