Los fiscales de China se mueven para tratar a los mezcladores de criptomonedas como evidencia de lavado de dinero
Revista Bitcoin
Los fiscales de China se mueven para tratar a los mezcladores de criptomonedas como evidencia de lavado de dinero
La Procuraduría Suprema del Pueblo de China ha publicado un conjunto de recomendaciones que reformularían cómo el país investiga y procesa el lavado de dinero relacionado con criptomonedas, incluyendo una propuesta para tratar el uso de mezcladores y monedas de privacidad como evidencia de intención criminal.
El artículo, publicado en el diario oficial Procuratorial Daily, fue escrito por dos fiscales del distrito de Yuhu en la provincia de Hunan y un profesor asociado de derecho en la Universidad de Xiangtan.
Los autores argumentan que el diseño descentralizado, seudónimo y transfronterizo de las monedas virtuales ha superado el marco legal de China y ha creado un problema en tres partes: definir el delito, reunir evidencia y recuperar activos robados.
En el centro del debate hay una brecha entre los estatutos. La Ley Antilavado de Dinero de China ha eliminado las restricciones sobre qué delitos subyacentes califican, pero el Artículo 191 del Código Penal aún limita los cargos de lavado de dinero a siete categorías.
Como resultado, la mayoría de los casos de criptomonedas caen bajo el Artículo 312, que cubre la ocultación de ganancias criminales, un cargo que los autores describen como un catch-all. Hacen un llamado para un uso más amplio del estatuto de lavado de dinero y un principio de 'un caso, dos verificaciones' que requeriría que los investigadores busquen indicadores de lavado en cada gran investigación criminal.
El peso de la carga se desplaza en los tribunales de China
Tres propuestas destacan. La primera, descrita como auto-autenticación en blockchain, trataría los registros en cadena de exploradores de bloques públicos como fiables cuando los valores hash coincidan, y establecería preliminarmente su integridad.
La segunda cambiaría la carga de la prueba: una vez que los fiscales presenten un informe de análisis de cadena de transacciones, la defensa tendría que refutarlo.
La tercera permitiría a los tribunales presumir la intención de lavado solo a partir de la conducta. Bajo ese estándar, el uso de mezcladores o monedas de privacidad, la venta de grandes tenencias a precios fuera del mercado, o transacciones de alto valor a través de billeteras anónimas sin una fuente clara establecerían la intención a menos que un acusado ofreciera una refutación razonable.
Los autores también abordan la recolección de pruebas, señalando que los mezcladores, las monedas de privacidad y los intercambios descentralizados permiten divisiones en múltiples capas y transferencias entre cadenas que los métodos tradicionales luchan por rastrear.
Proponen reglas adaptativas para datos electrónicos, estándares de prueba escalonados y una autorización más clara para medidas técnicas como el monitoreo en tiempo real y el análisis de tráfico, con límites para proteger la información personal y la ciberseguridad.
La recuperación de activos presenta un obstáculo adicional. Con el comercio de criptomonedas prohibido en China, las autoridades retienen las monedas confiscadas sin un canal legal para liquidarlas.
El documento recomienda una plataforma nacional para almacenar, valorar y disponer de activos confiscados a través de canales conformes, junto con un comité de expertos que establecería valores utilizando datos en cadena y precios de intercambio internacionales.
También insta a acuerdos bilaterales y multilaterales y a una “cadena de cooperación judicial” basada en blockchain para rastrear y congelar fondos trasladados al extranjero.
Las recomendaciones no tienen fuerza legal, pero señalan una posible dirección para los tribunales de China. Las propuestas llegan en un momento en que las redes de lavado de dinero en chino procesaron $16.15 mil millones en 2025, aproximadamente el 20% del total global, según Chainalysis.
En 2024, los fiscales chinos presentaron cargos contra más de 3,000 personas en casos de lavado de dinero relacionados con criptomonedas, una cifra que subraya la magnitud del desafío.
Fuente: BitcoinMagazine