EE. UU. incauta $25 millones en criptomonedas vinculadas a esquemas de fraude globales
Las autoridades de EE. UU. incautaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de fraude internacional que apuntaron a víctimas en todo Estados Unidos y Canadá.
La última acción es parte de un esfuerzo más amplio que ha recuperado más de 800 millones de dólares.
Agentes de EE. UU. incautan 25 millones de dólares de redes de estafa en criptomonedas
La fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro dijo que la incautación proviene directamente de la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas que lanzó en noviembre de 2025. Lo enmarcó como una prueba de que la presión sobre las redes de fraude internacional funciona.
“Esta incautación es el resultado de meses de trabajo incansable por parte de los investigadores de la Oficina de Campo de Washington, que están entre los mejores del mundo en rastrear a los criminales cibernéticos y seguir sus transacciones ilícitas”, agregó la Agente Especial a Cargo Tara McLeese de la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto de EE. UU.
Mientras tanto, la oficina presentó las cinco demandas en la corte federal el 21 de julio. Cada una busca confiscar criptomonedas recuperadas en investigaciones de fraude separadas. Esas investigaciones expusieron varias redes de lavado de dinero y miles de víctimas en todo el mundo.
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Las cinco investigaciones rastrean esquemas distintos. Uno involucró a más de 200 víctimas defraudadas a través de estafas románticas en línea, con la demanda buscando aproximadamente 12 millones de dólares. En este caso, los agentes del Servicio Secreto rastrearon los ingresos lavados a través de cientos de billeteras intermediarias.
Otro rastreó más de 270 transacciones sospechosas de víctimas vinculadas a plataformas de inversión fraudulentas, buscando alrededor de 10.4 millones de dólares.
Un quinto caso muestra una estafa secundaria. Los estafadores contactaron a una víctima de fraude anterior y prometieron recuperar el dinero perdido. La víctima luego realizó una serie de pagos, y la denuncia busca alrededor de $285,000, con más recuperaciones en curso. Las direcciones IP en los casos apuntaron a China, Malasia y Camboya.
Las autoridades de EE. UU. han intensificado la aplicación de la ley contra las estafas vinculadas a criptomonedas. En un caso, el Departamento de Justicia retuvo más de $700 millones en criptomonedas en abril, supuestamente vinculados al lavado de dinero de estafas de criptomonedas.
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Fuente: BeInCrypto