Esquema falso de staking de XRP robó $19 millones: tres sospechosos arrestados
La policía surcoreana arrestó a tres sospechosos detrás de un esquema falso de staking de XRP que defraudó a 71 inversores, con ganancias criminales que alcanzaron aproximadamente $19 millones.
El caso muestra por qué la intensa cultura de comercio minorista del país atrae fraudes criptográficos cada vez más sofisticados.
Cómo Funcionaba el Esquema Falso de Staking de XRP
El staking implica bloquear criptomonedas para asegurar una red a cambio de recompensas. La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl anunció el jueves que su unidad cibernética desmanteló una operación que explotaba ese concepto.
Los oficiales los acusaron de fraude agravado y de violar la Ley de Recepción Similar. Dos fueron detenidos. El esquema comenzó en octubre del año pasado. Los sospechosos lanzaron un sitio con la marca de redes FXRP, prometiendo retornos mensuales del 1.5% al 1.8% por staking de XRP.
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Esos números superaron con creces lo que los servicios de staking genuinos pagan. Los investigadores creen que las cifras estaban dirigidas a inversores minoristas hambrientos de rendimiento. El fraude se benefició de su momento. Flare Network es una blockchain genuina, y FXRP es un activo vinculado a XRP real emitido por ella.
Los sospechosos secuestraron esos nombres cuando el token real se lanzó. Su plataforma falsa imitaba un servicio legítimo, luego desapareció en un mes. Las víctimas transfirieron aproximadamente 3.4 millones de XRP, por un valor de alrededor de $8.6 millones. La policía determinó más tarde que los ingresos totales se acercaron a $19 millones.
Cómo Rastreó la Policía el XRP Robado
La promoción abarcó muchas plataformas. El grupo utilizó blogs de Naver, foros, Tistory, artículos, entradas de Wikipedia y canales de YouTube.
Según las autoridades, Wikipedia difundió una falsedad dañina. Las entradas afirmaban que el staking de FXRP solo podía accederse a través de Binance, dirigiendo a las víctimas hacia el proceso fraudulento. Los canales de YouTube suplantaron a figuras de la industria. Cuentas que se hacían pasar por desarrolladores de Upbit e insiders de Ripple utilizaron actores pagados para explicar los métodos de remesas.
Ese enrutamiento cumplía un propósito. Las víctimas movían XRP a través de intercambios nacionales y plataformas en el extranjero antes de que llegara a las billeteras de los sospechosos. El desvío eludió la Regla de Viaje de Corea del Sur, que requiere que los intercambios verifiquen los detalles del remitente y del destinatario en transferencias más grandes.
La policía abrió su investigación el octubre pasado después de que los intercambios en el extranjero señalaran quejas. El rastreo en la blockchain siguió el dinero a través de las plataformas. La rapidez resultó crítica. En tres días, las autoridades congelaron aproximadamente $12.1 millones en el extranjero.
Un aviso rojo de Interpol apunta al principal sospechoso, que permanece en el extranjero. Los investigadores también persiguen a cómplices que promovieron el sitio.
Por qué Corea del Sur atrae estos esquemas
Corea del Sur ha sido durante mucho tiempo un bastión global para XRP. A diferencia de los mercados occidentales dominados por Bitcoin, los comerciantes minoristas coreanos empujan constantemente a XRP a lo más alto de los rankings de volumen.
El analista Xaif Crypto informa que el comercio de XRP está casi 4 veces el volumen de Bitcoin en las principales plataformas coreanas. En Upbit, el volumen de negocios alcanzó recientemente alrededor de $86 millones.
Esa cifra refleja cuán activamente el activo cambia de manos, no cuántos lo poseen. La intensa participación y la profunda liquidez crean las condiciones que los estafadores explotan. El apetito local sobrevivió a la turbulencia en otros lugares. The Kobeissi Letter informó que las acciones coreanas cayeron un 44% en 40 días, borrando casi $2 billones en valor de mercado.
Los funcionarios instan a la precaución a medida que se multiplican esquemas similares. Verifique las afirmaciones de staking de manera independiente, desconfíe de los retornos mensuales garantizados y reporte plataformas sospechosas de inmediato.
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Fuente: BeInCrypto