$676 millones llegaron a Binance desde un intercambio vinculado a Irán que Dubai ya había multado
Al menos $676 millones en criptomonedas se movieron de un intercambio no autorizado en Dubái a Binance desde mayo de 2024, informó Reuters. Los investigadores dicen que el intercambio, Shelbit, está en el centro de una red de evasión de sanciones iraní.
Aproximadamente $540 millones de eso se movieron después de que los reguladores de Dubái tomaran medidas enérgicas contra Shelbit en enero de 2025. Binance dice que no puede igualar esa cifra.
La advertencia que no cambió nada
Rich Sanders es un investigador independiente de blockchain que rastrea Irán. Dijo que advirtió a Binance sobre Shelbit en octubre de 2025.
El dinero siguió llegando. Los fondos se movieron de Shelbit a Binance después de esa advertencia, muestran los datos revisados por Reuters.
Binance no dijo qué hizo sobre la advertencia. Dijo que Shelbit nunca tuvo una cuenta y nunca ha sido sancionado.
“Cuando los usuarios asociados con Shelbit interactuaron con nuestra plataforma, nuestro programa de cumplimiento funcionó como debería: investigó, congeló las cuentas relevantes y las reportó a las autoridades”, informó Reuters, citando a Binance.
El intercambio también dijo que una firma de análisis externa no marcó los flujos como riesgosos. No nombró a la firma.
Esa defensa se encuentra con un historial incómodo. Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 de violar las leyes estadounidenses de lavado de dinero y sanciones. Pagó $4.3 mil millones, una de las multas corporativas más grandes en la historia de EE. UU.
Los fiscales encontraron algo específico. Binance había permitido que más de $898 millones en transacciones pasaran entre usuarios estadounidenses e iraníes. Esas transacciones se realizaron desde enero de 2018 hasta mayo de 2022.
El acuerdo vino con condiciones. Binance tuvo que contratar a un monitor de cumplimiento independiente por tres años.
Shelbit comenzó a operar aproximadamente seis meses después de ese plazo. Su cooperación con los investigadores estadounidenses se ha convertido desde entonces en un punto de disputa.
Relojes, una oficina vacía y $4 mil millones
Shelbit no tiene sitio web. No hay forma visible para que el público comercie en él.
Su dirección en Dubái figura detrás de una puerta cerrada. El letrero dice “Velorix Watches Trading LLC.” Esa empresa pertenece al fundador de Shelbit, Siavash Kayvanpour.
Un reportero de Reuters visitó la oficina de tres habitaciones a principios de julio. Dentro había 13 relojes desgastados, una máquina contadora de efectivo y tres empleados. Ninguno había oído hablar de Kayvanpour. Los relojes no estaban a la venta.
Los investigadores aún rastrearon al menos $4 mil millones a través de Shelbit desde mayo de 2024. Aproximadamente $125 millones provinieron directamente del banco central de Irán.
Shelbit también trató con billeteras que Israel vincula al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Otro contraparte fue Nobitex, el intercambio más grande de Irán.
Washington sancionó a Nobitex en junio, utilizando el poder legal reservado para financiadores de terrorismo. El Tesoro dijo que Nobitex manejó más de la mitad de las entradas de criptomonedas de Irán en 2025. También ayudó a los miembros del régimen a acceder a intercambios globales.
Shelbit es acusado del mismo trabajo, desde fuera de Irán.
Dónde Comienza el Dinero
El efectivo comienza con las apuestas. Los mayores clientes de Shelbit eran más de 2,000 sitios de apuestas en idioma farsi.
Reuters mapeó esa red con la firma de ciberseguridad Infoblox. Las apuestas son ilegales en Irán y conllevan prisión y azotes. La ley se actualizó en 2023 para cubrir las apuestas en línea.
Los sitios aún se conectan al sistema de pago nacional de Irán. El banco central de Irán controla ese sistema.
“Cuando se trata de apuestas, el IRGC aprendió la lección más lucrativa de la República Islámica temprano: declara algo ilegal, luego controla tanto la prohibición como el mercado negro”, decía el informe, citando a Miad Maleki, exdirector asociado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC).
Dubái ha actuado ahora. Un aviso del 24 de julio de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) cita la ley de los EAU contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Dice que Shelbit amenaza la integridad del sistema financiero del país.
El regulador ha tomado este camino antes. Ordenó a KuCoin que detuviera operaciones en marzo.
Lo Que Nadie Ha Probado
Una gran pregunta permanece abierta. Reuters no pudo establecer quién dentro de Irán controlaba Shelbit.
Tampoco pudo decir dónde terminó la mayor parte de las criptomonedas. Los registros de blockchain mostraron la ruta. No mostraron al conductor.
La presión está aumentando de todos modos. Washington ya presionó a Binance sobre Irán en mayo. Las listas de OFAC este año han provocado congelaciones de stablecoins en cuestión de horas. El Tesoro dice que está tomando en serio las reclamaciones de Shelbit.
Binance no respondió de inmediato a la solicitud de comentario de BeInCrypto.
Fuente: BeInCrypto