Fundador de NFT acusado de fraude por venta de tokens de $10 millones, dice el DOJ
Los fiscales federales han acusado a Taj Tarsha, fundador de la startup de NFT Few and Far. Lo acusan de robar más de $10 millones recaudados para construir un mercado descentralizado.
La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York anunció los cargos el miércoles. Tarsha, de 34 años, de Miami, enfrenta un cargo de fraude de valores y uno de fraude electrónico.
Las Matemáticas Detrás de la Recaudación de $10 Millones
Tarsha comenzó a recaudar dinero en febrero de 2022. Usó Acuerdos Simples para Futuros Tokens (SAFTs), contratos que permiten a los inversores pagar ahora por tokens que se entregarán más tarde.
Vendió 95 millones de tokens FAR a al menos 67 patrocinadores, dice la acusación. Eso equivale a aproximadamente 11 centavos por token, y cerca de $150,000 por inversor.
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La propuesta tenía una credibilidad real. Few and Far funcionaba en el Protocolo NEAR. La Fundación NEAR anunció una subvención y asociación en septiembre de 2022.
Tarsha poseía cada acción de la empresa. Los fiscales dicen que el dinero comenzó a salir casi de inmediato, moviéndose a un casino en línea y a operaciones especulativas de criptomonedas.
La recaudación llegó en la cima del auge de los coleccionables. La capitalización del mercado de NFT se deslizó hacia mínimos récord desde entonces, y lugares como Nifty Gateway de Gemini cerraron.
Lo que Encontró la Auditoría
Una auditoría en junio de 2023 detectó el dinero desaparecido. Para entonces, los fiscales dicen que Tarsha se había pagado casi $1 millón a través de dos bonificaciones ocultas.
Él ocultó eso a los inversores y a un cofundador. También se asignó un salario que llamó privadamente irrazonable, dado lo que describió como los “cero ingresos” de la empresa.
Tarsha luego dijo a los inversores que los bonos coincidían con objetivos de preventa preestablecidos. Dijo que cada dólar restante aún era necesario. Ambas afirmaciones eran falsas, alegan los fiscales.
Casi todo el personal se había ido para entonces. Un contratista se quedó, encargado de producir trabajo que solo parecía desarrollo.
El gasto continuó durante 11 meses más después de la auditoría. Cubrió compras de criptomonedas, un préstamo para un condominio en Miami, trabajo de diseño interior y su afición por ser DJ.
FAR finalmente se lanzó en mayo de 2024. Eso fue 27 meses después de que el primer inversor pagara. El token llegó sin valor y dejó de cotizar poco después.
El sitio web de Few and Far sigue en línea hoy, todavía anunciando que FAR está en vivo en mainnet.
“Como se alega, Taj Tarsha recaudó millones de dólares de inversores prometiendo que sus inversiones se utilizarían para construir un mercado para tokens no fungibles, pero en cambio traicionó su confianza al robar esos fondos para su propio beneficio personal”, dijo el Fiscal Federal Adjunto Sean S. Buckley en un comunicado. La oficina del FBI en Nueva York investigó.
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Cada cargo conlleva hasta 20 años. El caso está a cargo del Juez de Distrito de EE. UU. Lewis A. Kaplan, quien en abril rechazó la solicitud de nuevo juicio de Bankman-Fried.
Kaplan sentenció al fundador de FTX a 25 años en marzo de 2024 por robar más de $8 mil millones. Tarsha está acusado de tomar aproximadamente una ochocientasava parte de esa suma.
Los cargos son alegaciones, y Tarsha se presume inocente a menos que sea condenada. Los fiscales ahora deben vincular cada compra a un depósito de inversor.
Fuente: BeInCrypto