Los estafadores se hacen pasar por reguladores de la UE para atacar a los usuarios de criptomonedas desplazados por la fecha límite de MiCA
Los estafadores que se hacen pasar por reguladores financieros y bolsas autorizadas están apuntando a los poseedores de criptomonedas que aún están moviendo activos cinco semanas después de la fecha límite de autorización de la UE bajo el Reglamento sobre los Mercados en Criptoactivos (MiCA).
Esto es según varios reguladores, incluyendo la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF), la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), que describieron el patrón al Financial Times.
Los estafadores contactan a los clientes de empresas que no lograron obtener autorización, se presentan como personal de un regulador o de una bolsa, y luego dirigen al cliente a un sitio web o cuenta que los criminales controlan. Los reguladores dicen que nunca contactan fríamente a los consumidores con instrucciones para enviar fondos a una cuenta particular.
El período de transición bajo el Reglamento sobre los Mercados en Criptoactivos (MiCA) cerró el 1 de julio. El registro de la ESMA enumeró 322 proveedores de servicios de criptoactivos autorizados en 26 estados miembros en su actualización del 4 de agosto, y cada proveedor fuera de él perdió el derecho a atender a clientes de la UE.
Los reguladores dijeron a los usuarios que se movieran
La declaración pública de la ESMA del 23 de junio ordenó a los proveedores no autorizados que “detuvieran inmediatamente la incorporación de nuevos clientes de la UE” y que limitaran los servicios a “acciones necesarias para vender o transferir criptoactivos, reubicar activos o cerrar posiciones.” La custodia puede continuar solo por el período estrictamente necesario para completar una salida ordenada.
Esa misma declaración dijo a los clientes que revisaran el registro y, donde su proveedor no esté autorizado, que transfieran los activos “a un CASP autorizado, donde se identifique uno, o a una billetera autohospedada.”
Los reguladores dijeron que la superposición es lo que los estafadores están explotando, con un gran número de usuarios siendo legítimamente instruidos para mover fondos en la misma ventana.
Las autorizaciones se agruparon antes de la fecha límite. Setenta y seis empresas ingresaron al registro en junio, más que en cualquier otro mes desde que se abrió el régimen, con 31 añadidas en julio. El CEO europeo de OKX, Erald Ghoos, había predicho que el 80% de las empresas de criptomonedas no sobrevivirían a MiCA y serían expulsadas del bloque.
La fraude de suplantación está en aumento
Chainalysis estimó el crecimiento de las estafas de suplantación en un 1,400% año tras año en 2025, con el pago promedio aumentando de $782 a $2,764. La firma valoró las pérdidas totales por estafas y fraudes en criptomonedas para el año en cerca de $17 mil millones.
CryptoPotato informó que se tomaron £2.1 millones en Bitcoin de una billetera fría después de que un llamador se hiciera pasar por un alto oficial de policía del Reino Unido y enviara a la víctima a un sitio que capturó la frase semilla, y el FBI ha advertido sobre un token falso que lleva un asunto de “mensaje del FBI” en Tron diseñado para cosechar acceso a billeteras.
ESMA dijo que las autoridades competentes nacionales están directamente involucradas con las empresas afectadas y ahora pueden tomar medidas coordinadas contra los proveedores no autorizados, ya que el período de transición ha terminado.
Fuente: CryptoPotato