Binance incluye en su lista negra a HTX y a 10 otras plataformas de criptomonedas: ¿Están en riesgo tus fondos?
Binance dejará de procesar transferencias hacia y desde HTX y 10 otras plataformas de criptomonedas el 23 de agosto. Cualquier cosa enviada después de esa fecha puede ser retenida para una revisión de cumplimiento.
Binance no elaboró esa lista. Coincide, nombre por nombre, con las empresas de criptomonedas en el último paquete de sanciones de la Unión Europea.
La lista vino de Bruselas, no de Binance
La UE adoptó el Reglamento del Consejo 2026/1848 el 23 de julio. Prohíbe las transacciones con 14 plataformas de criptomonedas y pagos. Once de ellas se vuelven ilegales para tratar a partir del 23 de agosto.
Binance eligió la misma fecha en su anuncio. También copió los nombres exactamente, hasta las ortografías extrañas como “NoOnecrypto INC.” y “Exnode Pay (Arvix).”
Dos nombres anteriores vinieron de Washington en su lugar. El Tesoro de EE. UU. sancionó a Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto por vínculos con redes iraníes.
Así que esto no es una eliminación de la lista. Ningún token sale de Binance, y el comercio al contado continúa como de costumbre. Lo que cambia es dónde los usuarios pueden enviar dinero legalmente.
Por qué HTX está en la lista
Gran Bretaña congeló los activos de Huobi Global S.A., la empresa panameña detrás de HTX, el 26 de mayo. La razón declarada fue proporcionar servicios financieros a A7 LLC y Garantex Europe OU.
A7 es una red de pagos rusa. El Tesoro de EE. UU. dice que pertenece al político moldavo sancionado Ilan Shor y al banco estatal ruso Promsvyazbank. Los funcionarios británicos dicen que la red afirma haber movido más de $90 mil millones el año pasado.
El Tesoro del Reino Unido confirmó el 29 de mayo que la congelación cubre el intercambio HTX en sí. HTX rechazó las sanciones del Reino Unido y dijo a los usuarios que sus fondos estaban seguros.
Un caso separado está más cerca de un veredicto. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) demandó a HTX en el Tribunal Superior de Londres por anuncios de criptomonedas ilegales. La ventana de acuerdo cierra el 25 de agosto.
“La conducta de HTX contrasta marcadamente con la mayoría de las empresas que trabajan para cumplir con el régimen de la FCA.”
Esa línea pertenece a Steve Smart, el director ejecutivo conjunto de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA.
Quién enfrenta el mayor riesgo
HTX dice que tiene 59.49 millones de usuarios registrados. Su propio informe semestral cuenta con poco más de 420,000 que comerciaron en el mercado al contado. Binance maneja aproximadamente 10 veces el volumen diario al contado de HTX.
Los comerciantes que mueven fondos entre los dos pierden esa ruta. También lo hace cualquiera que use las plataformas más pequeñas listadas como una vía de acceso económica.
Las billeteras ordinarias también se ven atrapadas. El investigador en cadena ZachXBT argumentó que la orden del Reino Unido manchó direcciones inocentes y hizo que las puntuaciones de riesgo fueran irrelevantes.
Binance no es la última parada. La prohibición de la UE obliga a cada empresa en el bloque desde la misma mañana, y Bybit endureció sus controles hace meses. Los usuarios tienen nueve días para despejar cualquier cosa que aún esté en vuelo.
Fuente: BeInCrypto