Binance dejó Rusia en 2023: ¿Por qué Moscú sigue recibiendo datos de usuarios?
Binance dijo que dejó Rusia en 2023. Dos años después, los investigadores rusos pidieron a la bolsa los registros de un cliente. Los obtuvieron. Reuters informó que revisó los documentos de las fuerzas del orden que mostraban que esos archivos se convirtieron en evidencia en un caso de financiamiento del terrorismo.
La contradicción es más simple de lo que parece. Dejar un mercado termina con los ingresos en un país. No elimina los archivos que una bolsa ya posee.
Lo que Binance realmente terminó en 2023
Binance vendió su filial rusa a CommEX el 27 de septiembre de 2023. El Director de Cumplimiento, Noah Perlman, dijo que operar en Rusia no se ajustaba a la estrategia de cumplimiento de la empresa.
El anuncio fue preciso sobre el dinero. Binance no mantuvo ninguna participación en los ingresos. No mantuvo ninguna opción para recomprar el negocio. La bolsa había pasado las semanas anteriores sopesando una retirada de Rusia bajo presión regulatoria.
No dijo nada sobre los datos. Ese silencio importa. Las bolsas mantienen escaneos de pasaportes, direcciones e historiales de trading completos durante años. Las reglas contra el lavado de dinero en los mercados que las autorizan lo exigen. Vender una subsidiaria no toca ese archivo.
El canal nunca fue nuevo
El cliente era Yuri Belenkiy, un especialista en TI ruso detenido en septiembre de 2025. Los investigadores lo acusan de enviar poco más de $700 a recaudadores de fondos militares ucranianos. Moscú llama a eso financiamiento del terrorismo.
Reuters informó que dos respuestas llegaron a los investigadores de [email protected]. El propio sitio web de Binance había listado esa dirección para agencias rusas y bielorrusas.
Ese canal no es nuevo. Binance publicó los números en abril de 2022. Había registrado 1,094 solicitudes de las fuerzas del orden rusas desde abril de 2020.
Tres vinieron del Servicio Federal de Seguridad (FSB). Una vino de Rosfinmonitoring, la agencia de inteligencia financiera de Rusia.
Los datos solo pueden retroceder hasta el 4-1-2020, 1,094 solicitudes totales de Rusia, 3 directamente del FSB, 1 directamente de Rosfin,” decía un extracto en el anuncio de Binance.
Para dar una idea, Binance dijo ocho meses después que había respondido a más de 47,445 solicitudes de las fuerzas del orden en todo el mundo. El tiempo promedio de respuesta fue de tres días.
La empresa rechazó el informe de Reuters en 2022 y negó compartir datos sobre donantes a Alexei Navalny. Su posición no ha cambiado desde entonces.
“Como otras instituciones financieras globales, cooperamos con solicitudes de información legal de las fuerzas del orden a nivel mundial, sujeto a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables,” informó Reuters el lunes, citando a un portavoz de Binance.
La página de solicitudes públicas de Binance ahora envía a las agencias a un portal administrado por Kodex. Solo China recibe un enlace separado. No aparece ninguna dirección rusa allí.
La Prueba de las Propias Reglas de Binance
Binance publica un estándar para estos casos. La empresa dice que necesita una orden judicial válida, una orden policial o una orden de cateo antes de entregar cualquier cosa.
La ley europea establece una segunda barrera. El artículo 48 del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) cubre las demandas de autoridades extranjeras. El Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) detalló el estándar en las directrices de diciembre de 2024.
Dicha demanda solo es ejecutable si un acuerdo internacional la respalda. Un tratado de asistencia legal mutua es el ejemplo habitual.
Aquí el registro se vuelve silencioso. Los documentos que describe Reuters muestran una solicitud, no una orden judicial. Tampoco establecen una base de tratado. Binance, según informes, se negó a discutir el caso.
Mike Bystrov, fundador del bufete de abogados Stellar Consulting, supuestamente dijo a Reuters que Binance no tenía obligación de responder. Dijo que las reglas de la UE podrían haber impedido la divulgación. Binance disputa esa interpretación.
El EDPB también dijo en 2022 que Rusia no tiene un hallazgo de adecuación. A los exportadores que no pueden cerrar las brechas resultantes se les indica que suspendan las transferencias.
No está claro si algo de esto llega a Belenkiy. Él tiene un permiso de residencia búlgaro. El GDPR lo cubre solo si Binance lo registró como cliente de la UE, y Reuters no pudo confirmar eso.
BeInCrypto planteó estas preguntas a Binance, incluyendo si una orden judicial acompañaba la solicitud.La empresa no había respondido para la publicación.
Europa se está moviendo rápidamente en la dirección opuesta. El paquete de sanciones de la UE del 21 en julio de 2026 afectó a 14 plataformas de criptomonedas con prohibiciones de transacciones. También creó la primera opción para prohibir servicios de criptomonedas de un país entero.
Washington recibe un servicio más rápido. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) adjuntó direcciones de billetera Tron al banco central de Irán en julio de 2026. El interruptor de apagado de Tether congeló los fondos en cuestión de horas. Esa cooperación recibe elogios en lugar de críticas.
Las plataformas centralizadas responden a cualquier estado que pueda imponer el costo más alto. La pregunta abierta ahora es si un regulador europeo obliga a Binance a demostrar que superó su propio estándar.
Fuente: BeInCrypto