TRM Labs rastrea $16.8 millones a través de 30 billeteras de criptomonedas vinculadas a Irán sancionadas
Aproximadamente $16.8 millones fluyeron hacia 30 direcciones de criptomonedas vinculadas a miembros del Instituto Mabna de Irán, según la firma de inteligencia blockchain TRM Labs.
El Tesoro de EE. UU. enumeró esas direcciones como parte de una acción más amplia contra Irán. Las billeteras de un acusado recibieron el 92% de ese total.
Las billeteras del Instituto Mabna de Irán recibieron $16.8M, dice TRM Labs
Las direcciones designadas abarcan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y TRON (TRX). Pertenecen a cuatro de los 17 acusados también nombrados en una acusación suplementaria desclasificada por el Departamento de Justicia (DOJ). La actividad en las billeteras se remonta a enero de 2018.
Según TRM, Keyvan Fayaz controlaba 10 de las direcciones. Esas billeteras recibieron un total combinado de $15.5 millones entre el 6 de enero de 2018 y el 20 de agosto de 2026. Esa cifra representa el 92% del volumen total en cadena de la red.
TRM dijo que la concentración sugiere que Fayaz pudo haber funcionado como un tesoro para la operación. Las direcciones pertenecientes a Behzad Mesri, acusado por separado de violar HBO, muestran transferencias en capas entre sus propias billeteras. Cientos de miles de dólares finalmente llegaron a una dirección de depósito en un gran intercambio centralizado.
Sin embargo, queda poco valor. TRM estima que el saldo residual combinado en las 30 direcciones es de $202,662, o aproximadamente el 1% de lo que pasó a través de ellas.
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El Tesoro apunta al sector de activos digitales de Irán
Mientras tanto, el DOJ desclasificó una acusación de 14 cargos el 18 de agosto. Los fiscales alegan que el Instituto Mabna, una empresa con sede en Irán, ha llevado a cabo intrusiones cibernéticas desde al menos 2013 para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), apuntando a 144 universidades estadounidenses y 178 extranjeras.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó casi 60 objetivos vinculados a Irán el lunes. Esto sigue a designaciones anteriores de plataformas iraníes, incluyendo Shelbit a principios de este mes.
“Estamos lanzando un asalto económico contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo. Nuestro objetivo es cortar cada línea de vida económica que sustenta este régimen tiránico hasta que Teherán quede solo”, dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent.
El Tesoro también emitió cinco determinaciones sectoriales bajo la Orden Ejecutiva 13902 que cubren activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.
La determinación va más allá de las direcciones listadas. Bajo la Orden Ejecutiva 13902, la OFAC ahora puede designar a personas que operan en el sector de activos digitales de Irán, y la autoridad también cubre a personas no iraníes. No bloquea automáticamente a cada empresa activa en el sector.
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Fuente: BeInCrypto