La Brecha del Crimen AI: Por qué los Criminales Siempre Van por Delante de la Policía
Los criminales ahora utilizan IA todos los días para clonar voces, escribir correos electrónicos de phishing impecables y escalar estafas a nivel global. Mientras tanto, algunas jurisdicciones prohíben a sus propios investigadores tocar herramientas de IA, advierte un ejecutivo de Recoveris.
La advertencia se dio durante el panel del Consejo de Inteligencia de Mercado de BeInCrypto sobre el crimen en criptomonedas. Sol Cinosi de Recoveris y Nick Pailthorpe de Kodex coincidieron en el diagnóstico. La lucha contra el crimen en criptomonedas impulsada por IA se está convirtiendo en una carrera armamentista, y un lado se presenta desarmado.
Las verificaciones gramaticales ya no detectan phishing
Cinosi, un exfiscal de Buenos Aires que ahora lidera asuntos gubernamentales y corporativos en Recoveris, dijo durante el panel de expertos que la IA está cambiando las reglas del juego para ambos lados. En el lado criminal, escala la sofisticación y el alcance a la vez.
“El viejo consejo de buscar mala gramática en los correos electrónicos de phishing ya no funciona realmente. La IA clona voces, genera deepfakes y automatiza estafas a una escala que simplemente no era posible hace unos años.”
Los números lo respaldan. Las estafas en criptomonedas tomaron un estimado de $17 mil millones en 2025, según el Informe de Crimen en Criptomonedas de Chainalysis 2026.
Las operaciones de estafa con enlaces en cadena a proveedores de IA extrajeron $3.2 millones cada una, 4.5 veces más que aquellas sin enlaces. La IA no solo hace que las estafas sean más baratas. Las hace dramáticamente más rentables.
A algunos policías se les prohíbe usar IA
El otro lado de la carrera se ve muy diferente. Cinosi lo nombró como su mayor preocupación.
“Mi mayor preocupación en este momento es la aplicación de la ley, porque muchas agencias aún están rezagadas en la adopción de IA. Algunas aún no tienen políticas claras, y en ciertas jurisdicciones, a los investigadores se les prohíbe usar herramientas de IA.”
El resultado es una asimetría que los reguladores apenas están comenzando a reconocer. El informe IOCTA 2026 de Europol lo llama una “brecha de velocidad” y dice que la aplicación ahora depende de cerrar esa brecha con tecnología. Cinosi lo expresó de manera más directa.
“Si los criminales están usando IA todos los días y los investigadores, particularmente la aplicación de la ley, no lo están, estamos creando un campo de juego desigual. Esa no es una carrera que vamos a ganar.”
Notablemente, argumentó que la barrera a menudo es más suave que una prohibición formal. Muchos investigadores simplemente temen las herramientas, asumiendo que no tienen permiso para usar poderes que ya poseen. En su opinión, la brecha se trata tanto de la construcción de capacidades como de la regulación.
IA como el multiplicador de fuerza del investigador
La ironía es que la tecnología de rastreo nunca ha sido mejor. Cinosi dijo que Recoveris ahora sigue fondos a través de blockchains, puentes e incluso mezcladores con alta confianza. La tecnología rara vez detiene una investigación hoy en día. Las personas sí lo hacen.
“Para los investigadores, la IA ayuda a resolver un problema de capacidad al procesar enormes cantidades de datos más rápido e identificar patrones y conexiones que llevarían mucho más tiempo encontrar manualmente.”
Esa capacidad importa porque la adopción de criptomonedas está creciendo más rápido que el número de expertos. Los investigadores de blockchain experimentados siguen siendo escasos, por lo que cada hora que la IA ahorra va a donde las máquinas aún fallan.
“Nos permite pasar más tiempo haciendo lo que los humanos aún hacemos mejor, que es aplicar juicio y tomar decisiones críticas.”
Crimen Cripto AI: La Brecha de Capacitación en la Línea Frontal
Pailthorpe, quien pasó 20 años en la policía del Reino Unido antes de unirse a Kodex, ve la misma brecha desde el nivel de la calle. Las criptomonedas ya no aparecen solo en casos de criptomonedas. Las encuentra a diario en investigaciones de terrorismo y trata de personas.
“Lo que estoy viendo es que cada vez más investigadores están yendo a más y más escenas y dándose cuenta de que las criptomonedas son parte de esa investigación, y no necesariamente saben qué hacer cuando se encuentran con una billetera.”
La respuesta de la industria es capacitación constante. Pailthorpe realiza seminarios web y visitas a estaciones de policía casi a diario, mientras que los intercambios en Kodex proporcionan material educativo a oficiales verificados. Aún así, se negó a terminar con alarma.
“Está ese desafío de que los criminales están un paso adelante, pero tengo confianza en muchas agencias policiales alrededor del mundo.”
Las herramientas existen, y los capacitadores están trabajando. Si la política permite a los investigadores usar las mismas armas que sus adversarios puede decidir quién gana la carrera.
Fuente: BeInCrypto