OKX Toma Medidas Contra Depósitos Relacionados con el Juego, Activando Revisiones de AML

OKX está tomando medidas enérgicas contra los depósitos de criptomonedas vinculados al juego, dijo el fundador y CEO Star Xu. Los depósitos de direcciones de alto riesgo ahora pueden activar revisiones de prevención de lavado de dinero (AML) que duran 15 días o más.

Durante ese período, las funciones de la cuenta y los fondos pueden estar restringidos. OKX cortará completamente a los usuarios si su actividad se confirma como ilícita, agregó Xu.

Revisiones de AML apuntan a canales vinculados al juego

Xu hizo el comentario en X el miércoles por la mañana. Estaba respondiendo a una pregunta de un usuario sobre cómo OKX maneja las plataformas de apuestas que envían fondos directamente a las billeteras del intercambio.

Xu señaló transacciones vinculadas a servicios de depósito en garantía “garantizados” que se realizan a través de grupos de Telegram, junto con una red que llamó Huiwang. Huiwang es el nombre en pinyin de Huione Guarantee. El mercado de Telegram procesó más de $27 mil millones en transacciones antes de que los reguladores actuaran en su contra en 2025.

Las plataformas sucesoras, incluyendo Tudou Guarantee, han absorbido gran parte de ese volumen, según informes sobre redes de lavado de dinero en chino.

“Los fondos obtenidos a través de canales que incluyen, pero no se limitan a, transacciones garantizadas en grupos de TG, Huiwang y sus variantes, etc., pueden tener mayores riesgos de origen de fondos.”

– Star Xu,

OKX marcó billeteras vinculadas al mercado de Huione Guarantee para controles de cumplimiento el año pasado, después de que las autoridades estadounidenses actuaran en su contra.

Dijo en ese momento que podría congelar fondos o desactivar cuentas confirmadas como vinculadas a la red. La FinCEN del Tesoro de EE. UU. cortó la red del sistema financiero estadounidense en octubre de 2025.

Parte de un Esfuerzo de Cumplimiento Más Amplio

La represión sigue un hallazgo de CertiK que indica que la aplicación de la AML ahora supera a los casos de valores como el principal riesgo regulatorio de las criptomonedas. OKX pagó más de 500 millones de dólares en multas relacionadas con la AML en los Estados Unidos el año pasado.

Xu también ha reconocido que una pequeña parte de los usuarios legítimos es marcada por los controles de fraude de la plataforma. OKX enfrentó una reacción pública en julio de 2025 después de que los usuarios informaran sobre cuentas congeladas debido a falsas alertas de fraude.

Pronto se aclarará si la nueva ventana de revisión de 15 días frena las entradas ilícitas sin afectar a más depositantes legítimos.

Fuente: BeInCrypto