El Departamento de Justicia busca incautar 61 millones de dólares en fondos petroleros iraníes de cuentas de Binance que respaldó
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó el 14 de septiembre una demanda de decomiso civil contra criptomonedas por valor de 61 millones de dólares vinculadas a cuentas de Binance y a la venta de petróleo iraní en el mercado negro.
Los fiscales alegan que los fondos pasaron por cuentas de trading de Blessed Trust y Hexa Whale, dos empresas con sede en China, antes de llegar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), una organización terrorista designada como tal por Estados Unidos.
Las mismas entidades vinculadas a Irán que Binance calificó de limpias
«La medida de hoy demuestra nuestra determinación de privar al Gobierno de Irán y a sus grupos terroristas afines del dinero ilícito del que dependen para amenazar la vida y la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos y de otros lugares».
El fiscal adjunto de Estados Unidos Sean Buckley hizo esta declaración al anunciar la demanda el 14 de septiembre.
La demanda menciona a las mismas dos entidades que estuvieron en el centro de una investigación del Senado a principios de este año.
Binance rechazó las acusaciones en marzo, cuando su codirector ejecutivo Richard Teng las calificó de «falsas y difamatorias».
Binance sostuvo que ningún fondo tuvo contacto directo con entidades iraníes. Sin embargo, la demanda presentada el lunes cuenta una historia diferente.
Los fiscales alegan que una red de billeteras, denominada Entidad A, movió más de 1.500 millones de dólares procedentes de ventas ilícitas de petróleo iraní. La red canalizó dinero hacia servicios vinculados al IRGC y una plataforma de intercambio iraní.
Un patrón familiar para Binance
Esta no es la primera vez que aparecen cuentas vinculadas a Binance en informes sobre sanciones relacionadas con Irán.
Reuters informó que Shelbit, una plataforma de intercambio vinculada a Irán a la que Dubái impuso una multa, transfirió 676 millones de dólares a Binance.
Históricamente, Binance se declaró culpable de violar sanciones en 2023 y pagó una multa de 4.300 millones de dólares.
La denuncia del Departamento de Justicia no nombra a Binance como acusado. Por lo tanto, la acción se dirige contra la propia criptomoneda, así como contra Blessed Trust y la presunta participación de Hexa Whale.
Un regreso al Reino Unido en un momento inoportuno
La presentación llega dos semanas antes de que se abra, el 30 de septiembre, el plazo para presentar solicitudes en el proceso previsto por Binance para obtener una licencia en el Reino Unido.
La plataforma busca la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en el marco del nuevo régimen británico para las criptomonedas. Ese proceso se basa en estándares de gobernanza y cumplimiento normativo.
Mientras tanto, es poco probable que una nueva denuncia por blanqueo vinculada a Irán y relacionada con su plataforma facilite ese proceso. La presentación no imputa cargos a Binance.
Quedará más claro cómo evalúa la FCA esta denuncia en relación con la solicitud de Binance una vez que se abra el plazo.
Fuente: BeInCrypto