Richard Teng afirma que Binance no está acusada: entonces, ¿por qué la incautación de 61 millones de dólares?

Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, dijo el martes que el caso de decomiso presentado en Estados Unidos por fondos procedentes del petróleo iraní no se presentó contra la plataforma ni la acusa de ninguna irregularidad.

El lunes, fiscales de Manhattan presentaron el caso y solicitaron el decomiso de unos 61 millones de dólares en criptomonedas que, según afirman, procedían de la venta en el mercado negro de petróleo crudo iraní sujeto a sanciones.

Qué alega la denuncia del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) afirma que dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de trading en Binance para blanquear los ingresos del petróleo. BeInCrypto informó el lunes sobre la solicitud de decomiso.

Blessed Trust se presenta como una empresa de gestión patrimonial y Hexa Whale, como un corredor de materias primas. Los fiscales afirman que un grupo de monederos al que llaman Entidad A movió más de 1.500 millones de dólares en fondos procedentes del petróleo iraní.

Según la solicitud, parte de los fondos llegó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), una rama militar que Estados Unidos designa como organización terrorista.

El fiscal federal adjunto Sean Buckley anunció la medida. Binance no figura como acusado, y una demanda civil de decomiso contiene alegaciones que no se consideran probadas hasta que un tribunal se pronuncie.

Qué dijo Binance

Teng dijo que Binance no tolera en absoluto las infracciones de las sanciones y que no permitió transacciones con personas sancionadas.

Dijo que la plataforma ha cooperado con las autoridades desde que el asunto se planteó por primera vez hace meses y que congela las cuentas cuando detecta riesgos de financiación ilícita.

«Si intentas utilizar nuestra industria para eludir la ley, te encontraremos, bloquearemos tus fondos y te entregaremos a las autoridades», dijo Teng en una publicación.

En marzo, Teng calificó de falsas y difamatorias las acusaciones del Senado de EE. UU. sobre el lavado de dinero iraní. La plataforma de intercambio se declaró culpable de violar las sanciones estadounidenses en 2023 y pagó una multa de 4.300 millones de dólares.

El caso está a cargo del Distrito Sur de Nueva York, donde un juez decidirá si los fondos pueden ser decomisados.

Fuente: BeInCrypto