¿Aún puede Irán financiar al IRGC con criptomonedas? El Tesoro acaba de sancionar otro exchange
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el jueves al exchange de criptomonedas BitBank. Según el departamento, la plataforma se utilizó para transferir cientos de millones de dólares en Bitcoin (BTC) al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también incluyó en la lista de sanciones al desarrollador de software de BitBank y a tres asociados de Babak Zanjani. El financiero iraní ya figura en la lista de sanciones de EE. UU.
El Tesoro golpea las vías cripto de Irán: BitBank y su desarrollador entran en la lista de sanciones
BitBank es un exchange iraní de activos digitales. Según el Tesoro, Zanjani ha promocionado sus servicios en sus cuentas de redes sociales desde al menos 2024. Varios de los negocios de Zanjani incluidos en la lista de sanciones evadieron las sanciones y señalan al exchange como socio.
Según la OFAC, Zanjani transfirió cientos de millones de dólares en Bitcoin al IRGC a través de BitBank. Esas transferencias se realizaron entre junio y julio. La Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe, sancionada por separado, ha enviado pagos al régimen a través del exchange desde junio.
Las sanciones también se extendieron a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, desarrolladora del software de activos digitales de BitBank. La desarrolladora es una filial de Dot One Value Creation Group, que la OFAC sancionó anteriormente.
Tres directivos de Dot One también fueron incluidos en la lista. Hossein Ali Zaker Hossein negoció transacciones de activos digitales que llegaron al IRGC, según el Tesoro. Mohammad Mahdi Zaker Hossein dirige Pishtaz Simorgh, mientras que Seyed Adel Heidari ocupa el cargo de vicepresidente del consejo de administración de Dot One.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó la medida como una advertencia a cualquiera que financie a Teherán.
«Las designaciones de hoy de infraestructura iraní de activos digitales dejan muy claro que los esfuerzos por financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no escapan al alcance de la OFAC. Si apoyas al régimen iraní, el Departamento del Tesoro te impondrá sanciones», afirmó.
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Washington sigue estrechando el cerco sobre las vías cripto de Irán
Las designaciones del jueves amplían las medidas de aplicación de la ley de EE. UU. centradas en Irán. En agosto, la OFAC incluyó en su lista negra a las plataformas de intercambio Shelbit y Aban Tether por transferencias vinculadas al IRGC. Unas semanas antes, apuntó contra un plan para cobrar peajes en el estrecho de Ormuz financiado con criptomonedas y articulado en torno a empresas de seguros marítimos.
A principios de este mes, el Departamento declaró que todo el sector iraní de activos digitales podía ser objeto de sanciones. La campaña va mucho más allá de las criptomonedas. El 14 de septiembre, el Tesoro designó al banco ruso VTB por sus presuntas relaciones de corresponsalía con bancos iraníes sancionados.
Las medidas se derivan de la Orden Ejecutiva 13902 y de la Operación Economic Outcast. Bessent anunció la campaña el 24 de agosto y la bautizó como «Día D económico».
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Fuente: BeInCrypto