Autoridades de EE. UU. investigan a Binance por el uso de Bitcoin por parte de Irán: informe

Revista Bitcoin

Fiscales investigan a Binance por el uso de bitcoin de Irán: informe

Fiscales federales —incluido el Departamento de Justicia de EE. UU.— están investigando si Binance permitió que Irán eludiera las sanciones usando su plataforma, según un informe de Bloomberg. 

El medio, que citó a personas familiarizadas con el asunto, informó el martes que las autoridades investigaban si Binance Holdings Ltd., que opera la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, permitió deliberadamente que entidades vinculadas a Irán realizaran operaciones. 

Esto ocurre después de que la semana pasada el Departamento de Justicia de EE. UU. anunciara que incauta y busca decomisar 61 millones de dólares en criptomonedas que, según alega, procedían de ventas en el mercado negro de petróleo iraní sujeto a sanciones. Según el Departamento de Justicia, entidades chinas blanquearon los fondos a través de Binance. 

Irán ha estado usando bitcoin —y otras criptomonedas— para sortear las sanciones de EE. UU. En abril, Estados Unidos empezó a atacar billeteras de criptomonedas vinculadas al régimen iraní, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. 

Bessent añadió que las criptomonedas del régimen iraní habían sido congeladas, en su mayoría en forma de la moneda estable USDT de Tether. 

Y la semana pasada, el Tesoro designó a BitBank, una plataforma iraní de intercambio de criptomonedas, como parte de la Operación Marginado Económico, la campaña económica de todo el Gobierno de la Administración Trump contra la República Islámica de Irán y quienes la apoyan.  

Irán puso en marcha a principios de este año un servicio de seguros respaldado por bitcoin para las compañías navieras del país. Bitcoin no se puede congelar, a diferencia de muchas otras criptomonedas.

Este mes, el Financial Times informó que el país de Oriente Medio estaba usando bitcoin para liquidar transacciones transfronterizas a través de plataformas iraníes de intercambio de criptomonedas, después de que el banco central aconsejara a sus ciudadanos hacer todo lo necesario para ayudar a la economía.

Binance, que no tiene sede central pero está constituida en las Islas Caimán, tuvo problemas con las autoridades estadounidenses después de que, presuntamente, permitiera que fondos vinculados al robo virtual y al terrorismo circularan sin ser detectados por su plataforma de intercambio.

Abandonó el mercado estadounidense y aceptó pagar 4.300 millones de dólares. Su director ejecutivo y fundador, Changpeng Zhao, dimitió tras declararse culpable de infringir las normas contra el blanqueo de capitales, pero posteriormente recibió el indulto del presidente Trump.

Esta publicación, «Las autoridades federales investigan a Binance por el uso de bitcoin por parte de Irán: informe», apareció primero en Bitcoin Magazine y fue escrita por Mathew Di Salvo.

Fuente: BitcoinMagazine