Tether congela casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán en 2026 mientras se amplía la ofensiva de EE. UU.
El gigante de las monedas estables Tether afirmó el lunes que este año ha ayudado a las autoridades estadounidenses a congelar casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán.
La empresa detalló dos de esos casos. El primero, en abril, bloqueó más de 344 millones de dólares en USDT repartidos entre dos direcciones de TRON. La empresa actuó a partir de información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro y de las fuerzas del orden estadounidenses. El 24 de abril, la OFAC incluyó ambas direcciones en la entrada de sanciones contra el Banco Central de Irán.
El Tesoro designa las criptomonedas como objetivo de sanciones
Esa entrada vincula al banco central con la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y con Hezbolá. El 14 de julio, la OFAC añadió otras cuatro direcciones de TRON a la misma entrada. Tether congeló más de 130 millones de dólares en USDT repartidos entre esas cuatro carteras. En conjunto, ambas congelaciones superan los 474 millones de dólares. El comunicado de Tether no desglosa las demás congelaciones.
«Las cadenas de bloques públicas ofrecen a las autoridades un nivel de visibilidad sobre el movimiento de fondos que sencillamente no existe con el efectivo, y Tether puede actuar cuando las fuerzas del orden proporcionan información creíble», afirmó Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether.
En junio, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán. Según indicó, la plataforma ayudó al banco central a obtener monedas estables que se usaron para respaldar al rial, que estaba perdiendo valor.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lanzó entonces la Operación Economic Outcast el 24 de agosto contra las redes financieras del régimen iraní. Sus determinaciones de sanciones sectoriales señalan cinco sectores: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. El Tesoro afirmó que Irán recurre cada vez más a las criptomonedas para eludir las sanciones, incluso para realizar transacciones vinculadas al CGRI.
El 17 de septiembre, la OFAC sancionó la plataforma iraní de intercambio de criptomonedas BitBank, que, según afirmó, está controlada por el financiero sancionado Babak Zanjani. El Tesoro alegó que BitBank transfirió al CGRI cientos de millones de dólares en Bitcoin (BTC) en junio y julio.
Tether también actúa a partir de remisiones israelíes
Tether afirmó que lleva varios años colaborando con la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF). Ha congelado más de 22 millones de USDT en más de 40 casos remitidos a la empresa por la oficina.
En septiembre de 2025, la NBCTF publicó 187 direcciones de criptomonedas que vinculó al CGRI. La firma de análisis de cadenas de bloques Elliptic informó que esas direcciones habían recibido 1.500 millones de dólares en USDT, y que Tether incluyó 39 de ellas en su lista negra, congelando los aproximadamente 1,5 millones de dólares que aún tenían. Sin embargo, Elliptic señaló que algunas de las direcciones podrían pertenecer a servicios de criptomonedas que gestionan fondos de muchos clientes.
En todos sus casos, Tether afirmó que ha ayudado a congelar más de 4.900 millones de dólares, incluidos más de 2.400 millones vinculados a las autoridades estadounidenses.
Fuente: CryptoPotato