El Congreso de EE. UU. investigará 3 plataformas de criptomonedas por operaciones con información privilegiada

El 10 de octubre de 2025, el presidente Trump publicó que China enfrentaría aranceles del 100 %. Las criptomonedas se desplomaron. Un operador de Hyperliquid ya había apostado a la caída, afirma James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Esa apuesta acaba de involucrar a otras tres plataformas en la investigación del Congreso sobre uso de información privilegiada. El martes, Comer envió cartas a Hyperliquid, Crypto.com y Aristotle Exchange, propietario de PredictIt.

La apuesta de 1.100 millones de dólares que Comer quiere que expliquen

La carta de Comer al director ejecutivo de Hyperliquid, Jeff Yan, no identifica al operador. Dice que abrió la posición corta antes de que la noticia sobre los aranceles se hiciera pública.

«Estoy ampliando la investigación de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el uso de información privilegiada en los mercados de predicción», dijo.

Según un análisis de Investing.com, la posición corta más seguida en Hyperliquid ese día equivalía a unos 1.100 millones de dólares en Bitcoin y Ether. Al parecer, la billetera aumentó la posición un minuto antes de la publicación de Trump. Ganó más de 150 millones de dólares mientras se liquidaban apuestas apalancadas por valor de 19.000 millones.

Investigadores de la cadena de bloques vincularon la billetera con el gran inversor Garrett Jin, exdirector ejecutivo de BitForex. Jin negó haber usado información privilegiada y dijo que operaba en nombre de un cliente.

Todas las operaciones de Hyperliquid quedan registradas en una cadena de bloques pública. La billetera es visible. No así la persona que está detrás.

«Esta transacción, realizada justo en el momento de una decisión gubernamental no pública, en una plataforma que aparentemente no verifica la identidad ni cuenta con un mecanismo para remitir al responsable a las autoridades policiales federales de EE. UU., refleja un patrón de uso de información privilegiada que el Comité está investigando en todo el sector de los mercados de predicción», informó CNBC, citando un fragmento de la carta de Comer.

Lo que estas plataformas deben hacer ahora

Crypto.com permite a los usuarios estadounidenses apostar sobre política, deportes y economía a través de una división regulada de mercados de predicción. PredictIt ofrece apuestas políticas desde 2014.

Comer puso inicialmente a Kalshi y Polymarket en la mira en mayo. El contexto incluye la imputación, en abril, de un soldado que usó información privilegiada para ganar unos 400.000 dólares con apuestas sobre Maduro. Kalshi también impuso a George Santos una prohibición de por vida para operar por apostar a su propia participación en el discurso sobre el Estado de la Unión.

«A medida que las plataformas de predicción en línea crecen y se generalizan, algunos actores malintencionados las han aprovechado para ganar miles de dólares haciendo apuestas basadas en información no pública», añadió Comer.

Cada una debe compartir sus verificaciones de identidad de Conozca a su cliente (KYC) y explicar cómo detecta las operaciones sospechosas.

Kalshi y Polymarket ya han entregado casi 1.000 documentos.

Fuente: BeInCrypto