La Unidad contra el Crimen T3 cerró en agosto, antes del robo de 6.340 millones de dólares a Binance

El cierre de T3 precedió al robo récord a Binance

La Unidad contra el Crimen Financiero T3, una iniciativa en la que participaron Tron, Tether y la empresa de análisis de cadenas de bloques TRM Labs, cerró a finales de agosto de 2025, según personas citadas en un informe de Bloomberg. Su cierre no se anunció públicamente en ese momento. El cierre se produjo unos dos meses antes de que Binance revelara una pérdida de 6.340 millones de dólares por un robo ocurrido el 29 de octubre, lo que hace que el momento sea notable, aunque no demuestra que el cierre de T3 influyera en el ataque ni en la respuesta posterior.

T3 comenzó en septiembre de 2024 como una iniciativa público-privada centrada en el uso ilícito de la stablecoin USDT de Tether en la cadena de bloques Tron. Su diseño combinaba tres capacidades: TRM aportaba inteligencia sobre la cadena de bloques, Tron ofrecía visibilidad de su red y Tether podía congelar tokens a nivel del emisor. Así, el modelo reunía investigación, información de la red y la capacidad de restringir USDT, en lugar de dejar todas esas funciones en manos de un solo socio.

La alianza presentó la rapidez como uno de sus objetivos centrales. Al crear un canal común entre una empresa de análisis de cadenas de bloques, una red y un emisor de monedas estables, buscaba ayudar a responder a las solicitudes de las fuerzas del orden relacionadas con fondos presuntamente ilícitos. En agosto de 2025, T3 presentó T3+, un programa para colaboradores externos, y nombró a Binance como su primer miembro. Las descripciones públicas posteriores de las empresas hicieron hincapié en la labor de las fuerzas del orden, mientras que las dificultades de coordinación reportadas no se mencionaron en esos anuncios.

Un modelo conjunto para rastrear y congelar USDT

En agosto de 2025, T3 informó que había congelado más de 250 millones de dólares en activos ilícitos en menos de un año. Según la fuente, el esfuerzo conjunto inicial con Binance consistió en congelar casi 6 millones de dólares vinculados a una estafa de inversión conocida como «pig butchering». Estas cifras muestran que la alianza había pasado del anuncio de su creación a realizar acciones concretas de congelación de activos, aunque no indican qué proporción de la actividad correspondió a cada participante ni cómo midió la unidad su eficacia general.

El total divulgado públicamente aumentó después de la actualización de agosto. En febrero, TRM situó por encima de los 300 millones de dólares el total de activos congelados por T3, cuando anunció una ronda de financiación de serie C por 70 millones de dólares. En mayo, T3 afirmó que había congelado más de 450 millones de dólares y que colaboraba con las autoridades de 23 jurisdicciones en cinco continentes. El comunicado mencionó a Estados Unidos, España, Alemania, Brasil y el Reino Unido entre esas jurisdicciones, e informó de actuaciones rápidas en algunos casos.

El comunicado de mayo decía que T3 había congelado fondos en un plazo de 24 horas tras recibir solicitudes de las fuerzas del orden relacionadas con usurpaciones de cuentas y emergencias por delitos violentos. En sus directrices de noviembre de 2025, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) citó a T3 como un modelo destacado de colaboración público-privada para combatir el delito, según TRM. Estos hitos públicos coexisten con el relato posterior sobre un cierre a finales de agosto. La fuente no explica el momento de la referencia de noviembre ni cómo las directrices citadas abordaban una unidad que ya había cesado sus operaciones.

Problemas de coordinación reportados y cese de operaciones

El informe de Bloomberg atribuyó el deterioro de T3 durante el año anterior a la lentitud de las respuestas y a la insuficiente coordinación entre sus miembros, según personas familiarizadas con el asunto. Una fuente afirmó que la unidad se disolvió a finales de agosto. Tron, Tether y TRM confirmaron que la iniciativa había cesado sus operaciones, pero no abordaron los motivos reportados, mientras que Binance declinó hacer comentarios. Por tanto, las declaraciones disponibles confirman el cierre, pero no aclaran su proceso interno ni sus causas precisas.

Tron afirmó que el programa había tenido éxito y que seguía comprometida con ayudar a las fuerzas del orden a detener la actividad ilícita en la cadena de bloques. Un portavoz de Tron DAO dijo a Bloomberg que la empresa ofrecería más detalles sobre una nueva iniciativa contra el crimen más adelante. Tether afirmó que seguiría colaborando con TRM para interrumpir el flujo de fondos ilícitos y que participaba en Beacon Network de TRM, descrita como una red de intercambio de inteligencia en tiempo real lanzada en agosto de 2025. La fuente no indica una fecha de lanzamiento para la iniciativa de reemplazo propuesta por Tron.

Ari Redbord, director global de políticas y asuntos gubernamentales de TRM, afirmó que T3 había logrado cosas extraordinarias y describió Beacon Network como una iniciativa que se basa en ese trabajo. Tether también dijo que estaba trabajando en la Financial Access and Systemic Empowerment Foundation, o FASE Foundation, que su director ejecutivo, Paolo Ardoino, presentó en X el 31 de octubre. Estas iniciativas indican que las empresas siguen activas, pero la fuente no establece que ninguna de ellas recree la estructura tripartita de T3 ni ofrezca la misma vía directa para congelar fondos.

El robo de Binance pone a prueba el valor de la coordinación

El cierre atrajo aún más atención después de que Binance revelara el 29 de octubre que sus pérdidas ascendían a 6.340 millones de dólares. Según la fuente, empresas de análisis de cadenas de bloques han vinculado el ataque con Corea del Norte. La cronología sitúa el robo aproximadamente dos meses después de la supuesta disolución de T3, pero el momento por sí solo no demuestra si la alianza habría cambiado el robo, el rastreo de los activos o las medidas adoptadas posteriormente. La fuente no menciona ninguna participación de T3 en el incidente.

La respuesta posterior, sin embargo, ilustra las distintas funciones que intervienen en la recuperación de activos. Elliptic afirmó que hasta entonces habían circulado por Tron unos 220 millones de dólares en TRX robados, una red que identificó como una importante vía de blanqueo. Tether dijo que congeló más de 1.567 millones de dólares en USDT tras el ataque. Por separado, CNBC informó, citando a Elliptic, que se habían congelado o incautado alrededor de 2.850 millones de dólares de los activos robados. Se trata de cifras distintas publicadas por diferentes fuentes y no deben considerarse totales intercambiables.

Según explica la fuente, Tether, y no la alianza T3, tiene la capacidad de congelar USDT a nivel del emisor. El valor añadido de T3 era un canal compartido a través del cual la policía de 23 jurisdicciones podía ponerse en contacto conjuntamente con el emisor, la cadena de bloques y una empresa de análisis. Sigue sin saberse si la próxima iniciativa de Tron restablecerá un acuerdo de ese tipo, qué organizaciones participarán ni cómo abordará los problemas de coordinación señalados. La fuente no ofrece detalles sobre el diseño de la iniciativa que la sustituirá.

Fuente: BitcoinMagazine