Tipos populares de transacciones de criptomonedas y sus características
Parece que ahora casi todo el mundo sabe qué son la blockchain, las criptomonedas y las transacciones. En resumen, la blockchain es una tecnología que ayuda a crear criptomonedas, almacenarlas e intercambiarlas. La transferencia de criptomonedas de una billetera a otra se llama transacción, aunque también se puede transmitir otra información confidencial importante utilizando transacciones.
Hablemos sobre los tipos de transacciones con las que más a menudo nos encontramos o simplemente escuchamos.
Tipo de transacciones de criptomonedas: transacciones de la darknet
La darknet es esa parte de internet donde los motores de búsqueda ordinarios no pueden asomarse. Es un lugar donde los vendedores de contrabando, drogas y pornografía infantil hacen negocios.
De hecho, la darknet tendría muchas dificultades si no existieran las criptomonedas.
La Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) en su informe de 2017 dice:
"Bitcoin es la forma de pago más común para drogas en la darknet, que se está volviendo cada vez más popular en las transacciones internacionales de fondos ilegales."
Tipo de transacciones de criptomonedas No. 3: lavado de dinero
Anteriormente, convertir los ingresos del crimen en activos legales requería procesar una gran cantidad de pagos. Sin embargo, hoy en día es más fácil para los criminales manejar esto, incluso después de un fortalecimiento significativo de las medidas regulatorias contra el lavado de dinero (AML), ya que comenzaron a utilizar criptomonedas.
"El 97% de los bitcoins recibidos por los intercambios de criptomonedas fueron dirigidos a países con una legislación débil contra el lavado de dinero," escribe el sitio web CipherTrace en su informe para el tercer trimestre de 2018. "Los intercambios de criptomonedas en países con AML débil reciben casi el 5% de los pagos directamente de fuentes criminales."
Ahora en China, donde hay restricciones sobre el movimiento de fondos, se utilizan criptomonedas para evadir estas leyes.
"Los corredores de sistemas bancarios subterráneos chinos (CUBS) venden bitcoins a narcotraficantes por dinero recibido de ventas de drogas en EE. UU., Australia y Europa," afirma el informe de la DEA. "Muchas empresas chinas que producen bienes utilizan esquemas de lavado de dinero basados en el comercio (TBML) y prefieren aceptar bitcoins. El bitcoin es muy popular en China porque se puede usar para transferir valor de forma anónima al extranjero, eludiendo las restricciones sobre el movimiento de fondos en China."
Tipo de transacciones de criptomonedas No. 4: programas informáticos que exigen rescate
Actualmente, los virus de ransomware son ligeramente menos populares que el cryptojacking. Ahora organizar un ataque así no es tan difícil.
El director de la empresa proveedora de servicios de ciberseguridad Mosaic451, Michael Baker, dice:
"El ransomware como servicio ahora se puede comprar barato en la darknet, y un proveedor incluso ofrece soporte al usuario para sus programas maliciosos. Todos estos servicios se compran y venden por criptomonedas."
Incluso los teléfonos comunes no están protegidos de atacantes que pueden cazar tus fotos, correos electrónicos e incluso datos de rastreadores de fitness.
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El Centro Nacional de Ciberseguridad de EE. UU. en su informe dice:
"Los virus en rastreadores de fitness y televisores conectados a internet podrían convertirse en un problema para los fabricantes. Quizás esos datos no se vendan en foros criminales, sin embargo, los dispositivos y los datos en sí mismos pueden resultar lo suficientemente valiosos para la víctima, que estará dispuesta a rescatarlos por criptomonedas."
Tipo de transacciones de criptomonedas No. 5: evasión de sanciones
Países como Corea del Norte tienen una gran necesidad de divisas, y las criptomonedas les brindan tal oportunidad.
La analista de criptomonedas Lourdes Miranda de MirandaFinIntel Consulting y el especialista certificado en AML Ross Delston dicen:
"Para Corea del Norte, las criptomonedas ofrecen una excelente oportunidad para eludir las sanciones de EE. UU. Corea del Norte podría crear sus propias criptomonedas, o usar las que ya existen, por ejemplo, bitcoins. Pueden abrir cuentas anónimas que les permiten ocultar su ubicación."
EE. UU. y sus aliados aplican sanciones no solo contra Corea del Norte. Hay estados como Irán y Venezuela que han caído en desgracia con EE. UU. y que, al parecer, miran a las criptomonedas con gran esperanza.
Recientemente, internet literalmente explotó con rumores de que Rusia podría comenzar a comprar bitcoins, eludiendo también las sanciones estadounidenses. Sin embargo, cuando The Daily Telegraph pidió comentar sobre tales pronósticos, los representantes del Banco Central de Rusia respondieron que tales planes simplemente no existen.
Tipo de transacciones de criptomonedas No. 6: robo de criptomonedas
Además de los tipos de transacciones de criptomonedas mencionados, a menudo nos encontramos con robos banales de monedas digitales.
La empresa CipherTrace en su informe para el tercer trimestre de 2018 también dice que en la primera mitad de 2018 se identificó un "aumento triple en el número de robos de criptomonedas", señalando que "tal tendencia podría superar los $1 mil millones para finales de 2018." Aparentemente, los informes posteriores de CipherTrace aclararán esta cifra.
En marzo de 2018, el FBI informó que las víctimas de robos contactan ellas mismas los números de teléfono de "servicios de soporte de criptomonedas" ficticios (de los cuales hay muchos en internet), les dan los detalles de su billetera y se deshacen de sus criptomonedas para siempre.
Tipo de transacciones de criptomonedas No. 7: hackeo de la infraestructura de criptomonedas
¿Por qué robar criptomonedas si puedes "imprimir" tantas como necesites? Esto es exactamente lo que hizo un grupo de criminales a principios de 2019, aprovechando las debilidades de la criptomoneda Ethereum Classic (ETC).
El ingeniero de seguridad en Coinbase, Mark Nesbitt, dice:
"Observamos cambios estructurales profundos en la blockchain de Ethereum Classic, detrás de los cuales, en su mayoría, había procesos de doble gasto. Rastreamos procesos de doble gasto que sumaban 219,500 ETC (aproximadamente $1.1 millones)."
El doble gasto significa que tomas la misma unidad de criptomoneda y la gastas dos veces (parece que esto es muy similar a hacer dólares usando una fotocopiadora a color).
Conclusiones
Ah, pensaste, ¿qué pasó con el tipo de transacción de criptomonedas No. 8?
Estas son transacciones legales en las que se pueden intercambiar bienes y servicios reales por criptomonedas, – así como lo hacemos utilizando dinero fiduciario.
Después de todo, muchos de nosotros creemos que comprar café usando criptomonedas en cafeterías locales o enviarlas a amigos en Venezuela para que puedan comprar comida allí es una gran manera de usar monedas digitales, que deberían cambiar el futuro del dinero.
¡Sí, eso sería genial! Sin embargo, un analista de la "Fundación para la Defensa de las Democracias" de Estados Unidos dijo lo siguiente:
"Las criptomonedas probablemente ganarán mayor popularidad entre los ciberdelincuentes. Las unidades de policía e inteligencia que se ocupan del cibercrimen deben profundizar su conocimiento en el campo de las criptomonedas y la tecnología blockchain."