¿Qué es la verificación de identidad en las criptomonedas?

Verificación de identidad (Verificación de identidad) es el proceso de confirmar la autenticidad de los datos que un usuario proporcionó al registrarse en una cuenta en un intercambio de criptomonedas o servicio de inversión. El procedimiento confirma que la cuenta pertenece a la misma persona cuyos datos se ingresan en el perfil, y es parte de la política contra el fraude y el lavado de dinero (KYC — "conoce a tu cliente").

Por lo general, para pasar la verificación necesitas proporcionar una foto o escaneo de un documento de identidad: un pasaporte internacional, un pasaporte nacional o una licencia de conducir de estándar internacional. A menudo se solicita adicionalmente una selfie con el documento y prueba de la dirección residencial.

Por qué se necesita la verificación

• Proteger la cuenta y reducir el riesgo de acceso no autorizado.
• Obtener acceso a retiros y límites de operación extendidos.
• Cumplimiento de los requisitos de los reguladores y las reglas de la plataforma.

Pasar la verificación aumenta el nivel de seguridad y la confianza de la plataforma en el usuario. Los documentos deben ser enviados solo a servicios confiables y seguros, prestando especial atención a la protección de los datos personales.