Más de $3.84 mil millones en transacciones de blockchain han sido rastreadas entre el intercambio de criptomonedas CoinEx y entidades iraníes sancionadas durante un período de más de siete años.
Los hallazgos llegan poco después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionara a cuatro intercambios iraníes, Nobitex, BitPin, Wallex y Ramzinex, bajo las Órdenes Ejecutivas 13224 y 13902.
TRM Mapea las Conexiones en Expansión de CoinEx con Irán
Según el último informe de TRM Labs, los cuatro intercambios representaron aproximadamente $7.7 mil millones, o el 78%, de los $10 mil millones estimados en actividad cripto atribuida a Irán en 2025. A pesar de las repetidas acciones de cumplimiento, los volúmenes anuales de criptomonedas de Irán se han mantenido altos. CoinEx, que fue fundado en 2017 por Haipo Yang y operado a través de entidades en varias jurisdicciones, ha procesado más de $79 mil millones en volumen de comercio.
El intercambio también ha enfrentado acciones regulatorias en varios países. Los hallazgos de TRM revelan que CoinEx es la contraparte externa más grande del mayor intercambio de criptomonedas de Irán, Nobitex. Desde finales de 2018, más de $2.7 mil millones se han movido entre las dos plataformas a través de aproximadamente 6.2 millones de transferencias de blockchain, promediando alrededor de $1 millón por día. Nobitex ha enviado alrededor de $360 millones más a CoinEx de lo que recibió, lo que sugiere que los fondos se están moviendo constantemente de Irán a los mercados internacionales a través de CoinEx.
La actividad entre los dos intercambios aumentó de aproximadamente $13 millones en 2020 a $575 millones en 2021. Después de disminuir en 2022 y 2023, los volúmenes se recuperaron a $714 millones en 2024 y $763 millones en 2025. De hecho, CoinEx representó más del 16% de la actividad de transacciones anual de Nobitex.
TRM también identificó vínculos directos entre CoinEx y más de 60 negocios de criptomonedas iraníes, incluidos Wallex, Ramzinex, BitPin, Aban Tether, Excoino, Bit24, Ompfinex, Sarmayex y Exir. El informe indicó que una parte similar de los volúmenes de transacciones se canalizó a través de CoinEx en múltiples intercambios iraníes, junto con la incorporación gradual de plataformas a lo largo de varios años, lo que apunta a una relación organizada en lugar de un comportamiento de mercado independiente.
La empresa de inteligencia blockchain también encontró que alrededor de $67 millones provenientes del Banco Central de Irán llegaron a CoinEx a través de una compleja estructura de lavado entre junio de 2025 y junio de 2026. Se informó que los fondos se movieron a través de múltiples blockchains, puentes entre cadenas, contratos de Gnosis Safe y tokens de Aave antes de llegar finalmente a CoinEx. El intercambio también supuestamente proporcionó tarifas de transacción que ayudaron a respaldar estas transferencias.
ViaBTC, un pool de minería operado por la empresa matriz de CoinEx, también estaba estrechamente relacionado con Irán. TRM rastreó más de $154 millones entre ViaBTC y billeteras vinculadas a Nobitex, y la mayoría de las transferencias fluyeron del pool de minería a billeteras iraníes. Tras el ciberataque de 2025 a Nobitex, billeteras de minería previamente inactivas transfirieron alrededor de $2.7 millones a una nueva billetera de Nobitex. ViaBTC también apareció en la cadena de transacciones, lo que indica que las reservas de minería se utilizaron para restaurar la liquidez.
Los patrones de transacción alterados por el conflicto
La exposición de CoinEx a billeteras vinculadas al IRGC, la Yihad Islámica Palestina, Hezbollah, Garantex, Bitzlato, el hackeo de CoinEx, el ransomware BlackSuit y el servicio de mezcla Wasabi también fue encontrada por TRM. Los patrones de transacción cambiaron después de que el conflicto entre EE. UU., Irán e Israel se intensificara a principios de 2026. Los tamaños promedio de las transferencias aumentaron drásticamente, y las transacciones más grandes se volvieron más comunes.
Después de que OFAC sancionara a varias bolsas iraníes a principios de este mes, los volúmenes de transacción entre CoinEx y entidades iraníes cayeron significativamente, aunque la firma señaló que las cuentas de intercambio privadas aún podrían permitir que la actividad continuara fuera de la visibilidad pública de la blockchain.
Mientras tanto, CoinEx negó tener cualquier relación con el gobierno iraní o entidades sancionadas y dijo que nunca ha proporcionado financiamiento o apoyo a ellos. El intercambio afirmó además que las transacciones en blockchain no prueban la participación en actividades ilegales.
Fuente: CryptoPotato
