Los fiscales de Wisconsin han presentado una denuncia penal contra Circle, alegando que el emisor de USDC desobedeció intencionalmente una orden judicial para recuperar aproximadamente 381,000 tokens robados para una víctima local de estafa.
El cargo de delito menor agudiza una disputa sobre cuánta responsabilidad tienen los emisores de stablecoins en la devolución de fondos robados.
Una estafa romántica puso en marcha la denuncia penal contra Circle
Un residente del condado de Walworth recibió un mensaje de texto no solicitado en mayo de 2025 de un estafador que se hacía llamar Lenora. Haciéndose pasar por una pareja romántica, desvió parte de sus ahorros a USD Coin (USDC), una stablecoin vinculada al dólar, en una plataforma de inversión falsa.
Según la presentación judicial, un tribunal del condado ordenó a Circle congelar los tokens el agosto pasado, y cumplió. Sin embargo, en diciembre, un juez ordenó a Circle invalidar los tokens y reemitir una cantidad igual a la oficina del sheriff.
Circle supuestamente se negó, y los fiscales acusaron a la firma de $17 mil millones con un cargo de delito menor de obstrucción de la justicia, según la denuncia. La compañía lo califica de infundado en una moción para desestimar, citando límites técnicos y falta de jurisdicción.
“Las herramientas que tenemos a nuestra disposición no están a la par con las herramientas que están utilizando los criminales”, dice el informe, citando al fiscal del condado de Walworth, Thomas Binger.
El detective del condado de Milwaukee, Scott Simons, dice que Circle rechazó solicitudes de congelación o que las órdenes llegaron demasiado tarde en más de una docena de casos.
El FBI registró pérdidas récord de $11.4 mil millones en fraudes con criptomonedas para 2025. Más de 18,500 víctimas perdieron más de $100,000 cada una, incluso cuando la detección se queda atrás de las estafas impulsadas por IA.
Por qué Tether devuelve fondos robados mientras Circle dice que no puede
Tether, cuyo USDT es la stablecoin más grande, honra algunas solicitudes de las fuerzas del orden sin una orden judicial. La empresa dice que ha congelado alrededor de $4.7 mil millones vinculados al crimen.
Su software también puede destruir o quemar tokens en billeteras criminales y emitir reemplazos. Tether supuestamente le dijo a ICIJ que el mecanismo ha devuelto $1.1 mil millones a las víctimas.
Mientras tanto, la unidad T3 de Tether con TRON ha congelado más de $450 millones. Los fiscales estadounidenses también confiscaron fondos ilícitos de USDT por un valor de $61 millones en un caso.
La brecha refleja diseño y política, no física de blockchain. Circle, que fue listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en junio de 2025, congela tokens solo bajo un proceso legal.
La política está destinada a prevenir interferencias arbitrarias o motivadas políticamente. Esa precaución ha ayudado a USDC a ganar terreno en Europa bajo las reglas de Mercados en Criptoactivos (MiCA) de la UE.
En contraste, Tether offshore ha abrazado la cooperación discrecional para reconstruir su reputación de cumplimiento.
Sin embargo, Joshua Cooper-Duckett de Cryptoforensic Investigators dice que Circle podría actualizar su código de token para permitir tales quemas. El jefe de política de Circle, Dante Disparte, concede que existen las herramientas, escribiendo en abril que los marcos legales para una acción más rápida no lo hacen.
Los fiscales de Nueva York también ven un problema de incentivos. Una carta de enero a los senadores de EE. UU. argumentó que Circle continúa ganando intereses sobre las reservas que respaldan los tokens congelados. El investigador de blockchain Yury Serov estima que al menos 119 millones de USDC han sido congelados.
Circle contraataca diciendo que recientemente llegó a un acuerdo con los fiscales federales sobre un mecanismo de compensación para las víctimas. El proceso congelaría permanentemente los tokens contaminados y emitiría nuevos.
Si ese mecanismo llega alguna vez al condado de Walworth, podría resultar en múltiples cargos por delitos menores. El caso podría definir hasta dónde pueden llegar los tribunales al exigir a los emisores de stablecoins que compensen a las víctimas de estafas.
Circle no respondió de inmediato a la solicitud de comentario de BeInCrypto.
Fuente: BeInCrypto
