La Agencia Federal de Investigación de Pakistán (FIA) ha establecido una unidad de investigación dedicada a las criptomonedas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que involucra activos digitales.
La unidad se encuentra dentro del recién operativo Centro Nacional de Comando y Control de la FIA, conocido como NC3.
Pakistán crea un brazo de aplicación para activos digitales
El director de la División Antiterrorismo de la FIA, el Dr. Muhammad Athar Waheed, dijo a la prensa local Dawn que la unidad investiga el uso de criptomonedas en delitos en lugar de regular el mercado. Por lo tanto, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA) mantiene la única autoridad sobre la concesión de licencias y supervisión.
Además, Waheed instó a la Agencia Nacional de Investigación de Cibercrimen (NCCIA) y a la Fuerza Antinarcóticos (ANF) a crear unidades similares.
El movimiento de Pakistán refleja un impulso global más amplio contra el crimen habilitado por criptomonedas. En los últimos meses, los fiscales de EE. UU. han presentado varios casos contra individuos acusados de lavado de dinero, estafas de inversión y otros delitos relacionados con activos digitales.
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Mientras tanto, Pakistán ha presionado fuertemente en la política de activos digitales en los últimos años. El año pasado, BeInCrypto informó que el país estaba construyendo un marco para legalizar el comercio de criptomonedas.
En marzo de 2026, el Parlamento aprobó la Ley de Activos Virtuales. La ley establece un marco regulatorio integral para el sector de finanzas digitales.
También creó el PVARA. El Banco Estatal de Pakistán luego facilitó el acceso a la banca para las empresas de criptomonedas. Eliminó un comunicado de 2018 que había bloqueado a las entidades reguladas de manejar activos virtuales durante siete años.
El país también se encuentra entre los mercados de criptomonedas más grandes del mundo. Ocupó el tercer lugar en el Índice de Adopción Global de Criptomonedas de Chainalysis 2025, solo detrás de India y los Estados Unidos.
Sin embargo, la campaña de aplicación se lleva a cabo mientras los eruditos religiosos de Pakistán siguen divididos. La nueva unidad le da a Islamabad la fuerza para igualar sus ambiciones regulatorias, incluso cuando un debate sobre la Shariah sobre si las criptomonedas son permisibles permanece sin resolver.
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Fuente: BeInCrypto
