Siete dólares que nunca pediste pueden congelar tu cuenta de cripto. Los usuarios culpan a una ola de polvo de HTX, una lluvia de pequeños depósitos de Tether (USDT) que coloca a comerciantes inocentes en problemas de cumplimiento.
Un usuario de Coinbase dice que una transferencia no solicitada de 7.5 USDT trajo una amenaza de cierre. HTX niega haber enviado nada, justo cinco días antes de que Binance bloquee las transferencias de HTX el 23 de agosto.
Depósitos no solicitados ponen las cuentas de intercambio en espera
El comerciante seudónimo 0xZiye publicó la primera queja temprano el martes. La dirección de depósito de Coinbase del comerciante recibió 7.5 USDT de una billetera etiquetada como HTX. Según se informa, Coinbase luego exigió una explicación o la cuenta sería cerrada.
“HTX está transfiriendo locamente pequeñas cantidades, contaminando otras direcciones.. Mi Coinbase recibió 7.5u del envenenamiento de Brother Sun.. En este momento, Coinbase dice que si no lo explican claramente, simplemente cerrarán la cuenta…”, plantearon.
El comentarista chino de cripto AB Kuai Dong pronto informó el mismo patrón entre varios insiders de la industria. Llegaron pequeños depósitos etiquetados como HTX. Las cuentas se congelaron poco después de que el dinero aterrizara.
El polvo significa enviar pequeñas cantidades de cripto a muchas billeteras a la vez. Le cuesta al remitente casi nada. Sin embargo, el receptor puede perder el acceso a todo.
La razón son las sanciones. El Reino Unido congeló los activos de HTX el 26 de mayo por sospechas de tratos con A7 y Garantex, dos firmas financieras rusas sancionadas.
El software de cumplimiento en los principales intercambios ahora trata cualquier moneda vinculada a HTX como tóxica, incluso el dinero que el usuario nunca solicitó.
La pulverización masiva también tiene un historial. Una entidad revivida de Salomon Brothers pulverizó 40,000 billeteras de Bitcoin el año pasado mientras reclamaba $150 mil millones en supuestos Bitcoin (BTC) abandonados.
Lo que significa el pánico por la pulverización de HTX para el cumplimiento
HTX se movió rápidamente para distanciarse. Molly, una ejecutiva de HTX, dijo que una revisión interna no encontró ninguna participación oficial.
“Lo que podemos confirmar en este momento es que los canales oficiales de HTX no han iniciado ninguna transferencia o actividad de prueba relacionada.”
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En la declaración, dijo que HTX todavía está rastreando los fondos. No descartó errores de etiquetado de direcciones o una mala interpretación de los datos en cadena.
Anteriormente, llamó a los informes un malentendido o una provocación deliberada.
Mientras tanto, el momento alimenta la sospecha. Binance anunció restricciones en las transacciones de HTX el 14 de agosto bajo un paquete de sanciones de la UE de julio. A partir del 23 de agosto, las transferencias que toquen HTX y 10 otras plataformas corren el riesgo de ser congeladas para revisión.
No hay evidencia en cadena que vincule a Justin Sun con las transferencias. Sun ha argumentado por separado que los límites de Binance solo afectan a usuarios del Reino Unido y la UE.
El problema más grande es la matemática. El polvo cuesta casi nada enviar, mientras que un depósito marcado puede bloquear toda una cuenta.
Cualquiera puede enviar fondos a una dirección pública, sin embargo el receptor lleva la carga de la prueba. HTX no respondió de inmediato a la solicitud de comentario de BeInCrypto.
Fuente: BeInCrypto
