Binance opera su intercambio global bajo el regulador de Abu Dhabi. La policía emiratí aún detuvo a dos de sus empleados por investigaciones de delitos financieros, informó el New York Times.
Todos han sido liberados. Un tercer miembro del personal, que lidera la rama de la empresa en Dubái, respondió preguntas en una comisaría en julio.
Una Base Construida sobre Licencias y Dinero Estatal
Los Emiratos no son un mercado secundario para Binance. Es la base.
La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dhabi otorgó al intercambio tres licencias el 8 de diciembre. Ningún otro intercambio de criptomonedas había obtenido una licencia global bajo ese marco. Los permisos entraron en vigor el 5 de enero.
El dinero es igual de profundo. El fondo respaldado por el estado MGX invirtió $2 mil millones en marzo de 2025. Pagó en USD1, una stablecoin de World Liberty Financial, una empresa que es parcialmente propiedad de la familia Trump.
La relación incluso moldea la política. Binance ha citado sus reglas de licencias de Abu Dhabi para explicar por qué ahora maneja algunas solicitudes policiales extranjeras de manera diferente.
Detenciones en el Aeropuerto y una Retención Nocturna
Dos trabajadores fueron apartados en aeropuertos emiratíes, dijeron personas familiarizadas con las investigaciones. Un empleado de nivel medio pasó por Sharjah este mes. Los oficiales lo llevaron a una comisaría y lo retuvieron durante la noche.
Lo que la policía está persiguiendo no está claro. Binance le dijo al gobierno emiratí que su personal fue arrastrado a casos de fraude centrados en clientes. Ninguno estaba vinculado a los delitos, dijo la empresa.
El enlace puede ser mundano. Algunos nombres de empleados figuran en una cuenta bancaria corporativa que Binance mantiene en el país. Esa cuenta procesa depósitos y retiros de clientes.
“Un pequeño número de nuestro personal fue recientemente solicitado para proporcionar declaraciones estándar a las autoridades locales como parte de investigaciones rutinarias relacionadas con flujos de fondos de terceros… todos los que proporcionaron declaraciones fueron rápidamente despejados y liberados”, dijo un portavoz de Binance, hablando con el New York Times.
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Un Patrón Familiar para el Personal de Binance
Las autoridades emiratíes ya estaban rastreando dinero alrededor del intercambio. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái multó a una empresa local no autorizada, Shelbit, el 24 de julio. Reuters rastreó alrededor de $4 mil millones a través de Shelbit, y aproximadamente $676 millones llegaron a Binance.
El historial de Binance invita a esa atención. La empresa se declaró culpable en los Estados Unidos en noviembre de 2023 y pagó $4.32 mil millones. Los fiscales encontraron que había permitido que más de $898 millones en transacciones pasaran entre usuarios de EE. UU. e Irán.
Ese acuerdo colocó a un monitor de cumplimiento independiente sobre la empresa durante tres años. El término aún tiene meses por delante.
El personal ha estado involucrado en casos nacionales antes. El ejecutivo de cumplimiento Tigran Gambaryan pasó meses detenido en custodia nigeriana en 2024. La presión diplomática de EE. UU. aseguró su liberación.
Las detenciones han inquietado a la fuerza laboral. Binance se acercó a funcionarios emiratíes este mes, buscando ayuda y expresando preocupaciones sobre la seguridad de los empleados.
Si el interrogatorio se limita al fraude de clientes, se pondrá a prueba cuánto protección realmente ofrecen esas licencias.
Fuente: BeInCrypto
