El organismo australiano de control de delitos financieros ha eliminado de sus registros 45 inscripciones de proveedores de servicios de remesas y de activos virtuales (PSAV). Las cancelaciones, suspensiones y renovaciones denegadas abarcan el último año.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) remitió a las autoridades policiales los casos de las personas responsables de algunas de esas empresas.
Por qué Australia eliminó a 45 empresas de criptomonedas de sus registros
AUSTRAC enumeró varios motivos para estas medidas. Algunas empresas estaban inactivas o no operaban, y otras eran insolventes. Otras llevaban largos períodos sin prestar ningún servicio designado.
La falta de capacidad operativa también impidió que algunas comenzaran a operar o siguieran haciéndolo. Algunas tenían una inscripción inadecuada o no notificaron a AUSTRAC cambios importantes en sus operaciones.
Las restantes suponían un riesgo significativo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
«El rápido movimiento de dinero a través de las fronteras puede generar algunos de los mayores riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo», afirmó el director ejecutivo, Brendan Thomas. «Los delitos financieros operan a través de las fronteras, y colaboramos estrechamente con nuestros socios nacionales e internacionales para fortalecer el sistema financiero no solo en Australia, sino en todo el mundo».
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La cancelación de GetCoins forma parte de una iniciativa más amplia sobre pagos
AUSTRAC nombró en el anuncio a BA Digital Ventures Pty Ltd, que operaba con el nombre de GetCoins. El organismo regulador colaboró con el Centro Nacional contra las Estafas (NASC) tras recibir quejas de clientes.
Luego solicitó información sobre las operaciones de la empresa para evaluar si GetCoins podía gestionar su exposición al blanqueo de capitales. Según AUSTRAC, presuntamente se utilizaron los servicios del VASP para llevar a cabo estafas de inversión organizadas en criptomonedas.
Mientras tanto, esta operación se suma a otras medidas recientes en los sectores de pagos y criptomonedas. El regulador abrió una investigación sobre Western Union el 1 de septiembre y suspendió a Cryptolink en agosto, dejando fuera de servicio 96 cajeros automáticos de criptomonedas.
«Nuestro mensaje al sector es claro: comprendan y gestionen sus riesgos y cumplan sus obligaciones de notificación, o quizá no puedan seguir operando», añadió Thomas.
Thomas vinculó la supervisión más estricta con la actualización anual de riesgos de la agencia. Añadió que AUSTRAC seguirá apartando a las empresas que representen un riesgo significativo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
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Fuente: BeInCrypto
