El 5 de enero de 2024, un hombre entró en el Hotel El Ávila, en Caracas, Venezuela, con una memoria USB. En ella había unos 60 millones de dólares en Tether (USDT). El dinero procedía de la refinería estatal polaca. El petróleo que debía pagar nunca llegó.
Según el Financial Times, la refinería estatal polaca Orlen perdió alrededor de 424 millones de dólares, y tres de sus antiguos directivos ahora enfrentan cargos penales.
Un acuerdo cerrado en un yate
Todo empezó en Abu Dabi, en noviembre de 2023, durante el fin de semana de Fórmula 1. El director de Orlen Trading Switzerland se reunió con un comerciante hongkonés de 25 años en un yate.
El 29 de noviembre firmaron el acuerdo. La filial suiza de Orlen compraría 6 millones de barriles de Merey 16, el crudo pesado barato de Venezuela, por 345 millones de dólares.
En cinco días, transfirió 230 millones de dólares. Sin garantías. Sin aval bancario.
El dinero se convirtió en un token
Las sanciones de Estados Unidos habían excluido a la petrolera estatal venezolana PDVSA del sistema bancario en dólares. Así que el efectivo se convirtió en USDT, un token digital vinculado al dólar, y se canalizó a través de intermediarios en Dubái.
Luego se entregaron más de 132 millones de dólares en USDT en hoteles y restaurantes de Caracas, una memoria USB a la vez. Una conversión de 135 millones de dólares produjo apenas 85 millones. Los 50 millones que faltan están inmovilizados en un tribunal de Emiratos Árabes Unidos.
Nada de esto era nuevo. BeInCrypto informó en abril de 2024 que Venezuela había recurrido a Tether para mantener en circulación el dinero del petróleo.
Los barcos esperaron, y esperaron
Seis petroleros fletados permanecieron frente a Venezuela durante meses. Se fueron vacíos o acabaron con otros compradores. Solo la factura del transporte ascendió a unos 72 millones de dólares.
PDVSA dice que no recibió ni un centavo.
«…no asignó cargamentos a Orlen ni a sus intermediarios porque no le habían pagado», informó Reuters, citando a PDVSA.
El 7 de agosto, fiscales de Varsovia acusaron a tres exdirectivos de no proteger activos de la empresa por valor de 1.500 millones de zlotys, o 378 millones de dólares. Se enfrentan a penas de hasta 25 años.
Esta es la parte incómoda. Las criptomonedas son el detalle que todos repiten. El dinero ya se había perdido en el momento en que una empresa estatal transfirió 230 millones de dólares a desconocidos, sin nada que los respaldara.
Fuente: BeInCrypto
