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El Departamento de Justicia busca decomisar 61 millones de dólares en ganancias del petróleo iraní lavadas a través de cuentas de Binance
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el lunes que está incautando y busca decomisar 61 millones de dólares en criptomonedas que, según alega, proceden de la venta en el mercado negro de petróleo iraní sujeto a sanciones.
Esa suma es solo una fracción de la operación descrita por los fiscales en la demanda civil de decomiso. Según la presentación judicial, un grupo de monederos autocustodiados recibió y distribuyó más de 1.500 millones de dólares en ganancias petroleras, canalizando fondos hacia empresas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, otras direcciones de criptomonedas y una plataforma de intercambio iraní. Según las acusaciones, dos empresas con sede en China, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de trading en Binance para blanquear las ganancias y transferirlas al Gobierno iraní y sus aliados.
Esto ocurre después de que Estados Unidos intentara tomar medidas enérgicas contra el uso de criptomonedas por parte de Irán: en julio, Estados Unidos dijo que había congelado criptomonedas vinculadas al régimen iraní, principalmente en forma de la moneda estable de Tether; a principios de este año, Irán puso en marcha un servicio de seguros respaldado por bitcoin para las compañías navieras del país.
La denuncia del lunes no mencionó bitcoin, pero el Gobierno iraní también está usando bitcoin para eludir las sanciones. Bitcoin no tiene un emisor y, por tanto, no cuenta con una función de lista negra; además, los bitcoins que se mantienen sin intermediarios no pueden congelarse.
«El Gobierno de Irán depende de la venta de petróleo crudo sancionado en el mercado negro para financiar a sus fuerzas armadas y fomentar el terrorismo en Oriente Medio y en todo el mundo, además de impulsar otros esfuerzos perniciosos para desarrollar un programa nuclear y misiles balísticos capaces de transportar cargas nucleares», dijo en un comunicado el fiscal federal adjunto de Estados Unidos Sean S. Buckley.
«Según se alega en la denuncia presentada hoy, el Gobierno de Irán utilizó una red de actores del sector de las criptomonedas en China y otros lugares para blanquear más de 1.500 millones de dólares provenientes de la venta ilícita de petróleo, destinados a beneficiar a las fuerzas armadas iraníes y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, designado como organización terrorista».
La denuncia alega que el dinero proveniente de la venta ilícita de petróleo se blanqueó a través de las empresas chinas Blessed Trust Limited y Hexa Whale Trading Limited.
Una vez blanqueado, el dinero se canalizó de vuelta al Gobierno de Irán, sus agentes y sus grupos afines, señalaron las autoridades federales.
En julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que Irán había estado eludiendo las sanciones al aceptar pagos en bitcoin de barcos que atravesaban el estrecho de Ormuz.
En ese momento, la OFAC afirmó que Hormuz Safe, desarrollada por el Ministerio de Economía de Irán, «acepta pagos en bitcoin y otros activos digitales» para poder eludir las sanciones.
La semana pasada, el Financial Times informó que el país de Oriente Medio estaba utilizando bitcoin para liquidar transacciones transfronterizas a través de casas de cambio iraníes de criptomonedas, después de que el banco central aconsejara a sus ciudadanos hacer todo lo necesario para ayudar a la economía.
Esta publicación, «El Departamento de Justicia busca recuperar 61 millones de dólares en ganancias petroleras iraníes blanqueadas a través de cuentas de Binance», apareció primero en Bitcoin Magazine y fue escrita por Mathew Di Salvo.
Fuente: BitcoinMagazine
