El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a la plataforma de intercambio de criptomonedas BitBank como parte de una ofensiva más amplia contra las redes financieras de Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) afirmó que BitBank está controlada por el financiero iraní Babak Zanjani, quien ya está sujeto a sanciones estadounidenses. La agencia acusó a la plataforma de ayudar a transferir fondos vinculados a Irán.
BitBank, en el punto de mira
Según la OFAC, BitBank se utilizó para transferir pagos recibidos por la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe, una entidad ya incluida en la lista de sanciones de EE. UU. La agencia afirmó que las transferencias comenzaron en junio. Funcionarios del Tesoro también alegaron que BitBank participó en el traslado a Irán de cientos de millones de dólares en Bitcoin destinados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) entre junio y julio.
La medida también apunta al desarrollador de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, así como a tres directivos vinculados a Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari. La OFAC describió al grupo como parte de la red de activos digitales de Zanjani.
Las sanciones se impusieron en virtud de la Orden Ejecutiva 13902, que otorga al Gobierno de EE. UU. facultades para actuar contra sectores de la economía iraní, incluido el de los activos digitales. El Tesoro prevé utilizar esas facultades para perseguir plataformas de criptomonedas y otras empresas que ayuden al país de Asia occidental a eludir las restricciones estadounidenses.
BitBank opera como plataforma iraní de intercambio de activos digitales desde al menos 2024. Según la OFAC, Zanjani promocionó la plataforma a través de sus cuentas en redes sociales. La agencia afirmó que otras empresas vinculadas a su red empresarial también mencionaron a BitBank como socio.
Zanjani ya se había enfrentado a acciones legales en Irán. En 2016 fue condenado a muerte por malversar millones de dólares de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, de propiedad estatal. Su condena fue conmutada posteriormente, en 2024. Ahora, funcionarios estadounidenses sostienen que ha reconstruido una red de empresas que incluye compañías de activos digitales.
Las últimas medidas se enmarcan en la Operación Economic Outcast. El Tesoro lanzó la campaña en agosto de 2026 como parte de los esfuerzos para restringir el acceso de Irán a los canales financieros internacionales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró:
«Si apoyas al régimen iraní, el Departamento del Tesoro te sancionará».
El sector cripto iraní enfrenta presión
En junio, Estados Unidos sancionó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Nobitex recibió especial atención. El Tesoro afirmó que gestionó más de la mitad de las entradas de criptomonedas de Irán en 2025. Los funcionarios también alegaron que la plataforma ayudó a transferir monedas estables y facilitó el acceso a plataformas de criptomonedas en el extranjero.
Amir Hossein Rad, cofundador y exdirector ejecutivo de Nobitex, también fue objeto de sanciones.
Fuente: CryptoPotato
