Binance se enfrenta a una nueva investigación en Estados Unidos por posibles infracciones de las sanciones contra Irán, informó Bloomberg News el lunes.
Los investigadores están examinando si Binance permitió en su plataforma ciertas actividades de compraventa vinculadas a Irán. Las autoridades también indagan si la plataforma de criptomonedas permitió deliberadamente que estas actividades tuvieran lugar, informó Bloomberg.
Otra investigación
Binance sostuvo que mantiene una política de tolerancia cero ante las infracciones de las sanciones. La empresa también afirmó que colabora estrechamente con las fuerzas del orden y que sigue centrada en identificar y expulsar de su plataforma a quienes actúan de forma ilícita.
No es la primera vez que Binance se enfrenta a un intenso escrutinio de las autoridades estadounidenses. Su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao, dimitió en noviembre de 2023 después de que el Departamento de Justicia lo acusara de infringir leyes financieras de Estados Unidos, incluida la Ley de Secreto Bancario y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Zhao se declaró culpable y fue condenado a cuatro meses de prisión en abril de 2024. También pagó una multa de 50 millones de dólares.
Binance aceptó declararse culpable y pagar 4.300 millones de dólares en sanciones como parte del caso. Zhao cumplió su condena en septiembre de 2024. Al año siguiente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concedió un indulto presidencial.
Mano dura contra las criptomonedas en Irán
La última investigación se produce mientras Washington sigue aumentando la presión sobre Irán. Estados Unidos impuso sanciones a empresas y personas a las que acusó de apoyar a Hezbolá y a otros grupos respaldados por Irán en Oriente Medio.
Justo la semana pasada, el Departamento del Tesoro añadió a BitBank a su lista de sanciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) afirmó que el criptoexchange está controlado por el financiero iraní Babak Zanjani, quien ya está sujeto a sanciones estadounidenses. Se le acusó de ayudar a transferir dinero relacionado con entidades iraníes sancionadas. La OFAC afirmó que BitBank transfirió pagos recibidos por la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe, que Estados Unidos había incluido previamente en su lista de sanciones.
Según las acusaciones, la plataforma también transfirió cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica entre junio y julio. Las sanciones abarcan a la empresa desarrolladora de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, y a tres directivos vinculados a Zanjani.
Fuente: CryptoPotato
