La policía de Seúl ha detenido a un grupo sospechoso de lavar los ingresos criminales de una organización delictiva camboyana a través de criptomonedas. Esto fue reportado por Seoul Economic Daily, citando un informe de la unidad de delitos financieros.
Según la policía, 23 sospechosos han sido detenidos. Dos figuras clave han sido arrestadas. El grupo lavó los ingresos de una organización de phishing con sede en Camboya a través de intercambios de criptomonedas rastreados y prohibidos.
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Cómo funcionaba el esquema
La investigación identificó tres líneas de actividad criminal. Según la policía, nueve personas lideradas por el sospechoso A, desde febrero de 2024 hasta abril de 2026, bajo las instrucciones del sospechoso Y, que se encontraba en Camboya, recibieron Tether (USDT) en intercambios prohibidos por un total de aproximadamente 14 mil millones de won (aproximadamente $9.2 millones).
El grupo compró y transfirió USDT y luego pagó los fondos en moneda extranjera o nacional. Según estimaciones de la policía, 14 personas, incluidos el sospechoso A y el sospechoso J, realizaron aproximadamente 24,500 transacciones de intercambio ilegales durante el mismo período, totalizando más de 16.8 mil millones de won (alrededor de $11.1 millones).
Un análisis de aproximadamente 11,300 cuentas vinculadas reveló pérdidas en 265 casos de phishing y fraude de inversión que totalizan aproximadamente 25.7 mil millones de won (aproximadamente $17 millones). La policía confiscó ingresos criminales de 650 millones de won (alrededor de $430,000) de los sospechosos.
Un grupo separado de cambistas y la búsqueda del cabecilla
Por los mismos cargos, la policía detuvo a otras 33 personas que proporcionaban ilegalmente servicios de cambio de divisas a turistas y conocidos a través de USDT. Según la investigación, este grupo intercambió alrededor de 6.3 mil millones de won (aproximadamente $4.1 millones).
Fuente: BeInCrypto
