La Oficina Central de Polonia para Combatir el Cibercrimen (CBZC) arrestó a cuatro miembros de una supuesta banda de crímenes relacionados con criptomonedas. El grupo drenó criptomonedas a través de ataques de intercambio de SIM, revelaron el FBI y las Investigaciones de Seguridad Nacional.
Los sospechosos enfrentan cargos que incluyen la dirección de un grupo criminal organizado, robo mediante el hackeo de sistemas informáticos y lavado de dinero. Los cuatro permanecen en detención preventiva y podrían enfrentar hasta 25 años de prisión.
Cómo la Banda de Crímenes Cripto Ejecutó su Esquema de Intercambio de SIM
Los investigadores dicen que el grupo irrumpió en los sistemas informáticos de empresas que trabajan con operadores de telecomunicaciones. La ingeniería social, en lugar del hackeo por fuerza bruta, les dio a los atacantes su primer punto de apoyo. También obtuvieron acceso a las cuentas de correo electrónico de los empleados utilizando software especializado.
Ese acceso les permitió realizar ataques de intercambio de SIM, que clonan o secuestran el número de teléfono de una víctima. Con control sobre SMS y correo electrónico, el grupo restableció contraseñas, eludió protecciones de dos factores y tomó el control de cuentas en intercambios de criptomonedas.
Una vez dentro, drenaron los activos digitales mantenidos en esas cuentas. El método explota una debilidad conocida, ya que muchas plataformas aún dependen de la recuperación basada en teléfonos a pesar de los repetidos fallos de seguridad en telecomunicaciones.
El FBI contabilizó más de $68 millones en pérdidas por intercambio de SIM en EE. UU. en 2021, tomadas de cuentas bancarias y de moneda virtual.
Lavado de dinero y Cooperación Transfronteriza
La policía dice que los fondos robados se movieron rápidamente a través de una red financiera dispersa. Los fiscales añaden que los sospechosos trataron los robos como una fuente constante de ingresos. El grupo utilizó cuentas bancarias personales en Polonia y en el extranjero, plataformas de pago y billeteras de criptomonedas multimoneda.
Los funcionarios estiman que el total lavado supera decenas de millones de zlotys polacos, o varios millones de dólares. La escala lo coloca junto a otras redes de lavado de criptomonedas europeas interrumpidas este año.
Los fiscales de EE. UU. han perseguido a grupos similares. Las acusaciones federales describen el mismo manual contra los intercambios de criptomonedas. Uno de los más grandes involucró aproximadamente $400 millones robados del intercambio fallido FTX en 2022.
La Oficina del Fiscal Regional en Cracovia supervisa el caso. El papel del FBI y HSI apunta a víctimas o infraestructura fuera de Polonia. Tales casos de crimen criptográfico internacional dependen cada vez más de la cooperación transfronteriza, resonando con los arrestos anteriores del FBI por intercambio SIM.
El CBZC, formado en 2022, no ha nombrado a ningún sospechoso ni ha publicado fotos identificativas, citando la investigación activa. Publicó un video de la operación en sus canales oficiales.
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La especulación no verificada en redes sociales ha vinculado a un detenido con un alias en línea conocido, “Merry.”
La policía no ha confirmado la afirmación. Los funcionarios dicen que el caso aún se está desarrollando y que podrían seguir más arrestos a medida que continúa la investigación.
Fuente: BeInCrypto
