El FBI está instando a las víctimas del fraude de criptomonedas OneCoin a solicitar compensación gubernamental antes de la fecha límite del 30 de junio de 2026, con más de $40 millones en activos confiscados aún disponibles.
El Departamento de Justicia (DOJ) lanzó el proceso de reclamaciones de remisión el 13 de abril, haciendo que los fondos sean accesibles para los inversores elegibles. Las víctimas pueden presentar peticiones en línea, por correo o por correo electrónico a través de onecoinremission.com, el único portal de reclamaciones autorizado.
El fraude de $4 mil millones construido sobre promesas falsas
OneCoin se lanzó en 2014 desde Sofía, Bulgaria, con sus fundadores comercializándolo como la próxima gran criptomoneda. Los cofundadores Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood lo presentaron como un competidor de base para Bitcoin (BTC), atrayendo a inversores de docenas de países.
A diferencia de las criptomonedas genuinas, OneCoin no tenía una verdadera blockchain, y sus tokens eran efectivamente inútiles.
Ignatova y Greenwood impulsaron el crecimiento a través de una red de marketing multinivel. Los inversores existentes ganaban comisiones al reclutar nuevos compradores, quienes luego reclutaban a más. Como resultado, las víctimas en todo el mundo perdieron colectivamente más de $4 mil millones.
Las autoridades tailandesas arrestaron a Greenwood en julio de 2018, y los funcionarios estadounidenses lo extraditaron poco después. Recibió una sentencia de 20 años de prisión en septiembre de 2023, con una orden judicial para confiscar $300 millones. Sin embargo, Ignatova ha evadido la captura desde 2017 y sigue en la lista de los Diez Más Buscados del FBI.
Además, los informes de cambio de identidad sugieren que puede haber alterado su apariencia, complicando la cacería del hombre.
James C. Barnacle Jr., Director Asistente a Cargo del FBI en Nueva York, describió la magnitud del daño.
“Engañados por declaraciones falsificadas y promesas vacías, muchos agotaron sin saber sus ahorros para un esquema de inversión fraudulento en un ecosistema financiero emergente que nunca pagaría.”
El DOJ advierte sobre un nuevo fraude que apunta a las víctimas
El programa cubre a individuos que compraron OneCoin entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2019 y sufrieron una pérdida financiera neta. Sin embargo, presentar una petición no garantiza compensación.
BeInCrypto cubrió el lanzamiento del programa de remisión del DOJ en abril, cuando se abrió por primera vez la ventana de peticiones. Presentar una solicitud es completamente gratuito. El DOJ advirtió que cualquier tercero que cobre una tarifa está llevando a cabo un fraude secundario. El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto de Ignatova.
Con el 30 de junio a solo días de distancia, las víctimas elegibles enfrentan una ventana de presentación estrecha. La amplia represión del fraude criptográfico del DOJ señala un enfoque continuo en la aplicación de la ley, y las advertencias más amplias sobre la infraestructura de fraude criptográfico muestran por qué este fondo de remisión sigue siendo un camino de recuperación directo para los inversores de OneCoin.
Fuente: BeInCrypto
