Según una investigación del grupo Blockchain Transparency Institute (BTI), solo dos de los veinticinco intercambios de criptomonedas más grandes no inflan artificialmente el volumen de comercio en pares con Bitcoin. El ranking de plataformas compilado por BTI, basado en el volumen de comercio diario real en lugar de en los datos que los intercambios de criptomonedas proporcionan a CoinMarketCap (CMC), fue encabezado por Binance. En el ranking análogo de CMC, la compañía ocupaba solo el tercer lugar en el momento en que se realizó la investigación. Siguiendo a Binance en el ranking de BTI estaban Bitfinex y Upbit (10º y 15º lugar en CMC respectivamente). Pero, por ejemplo, el octavo por volumen de comercio diario real resultó ser Poloniex, que según CoinMarketCap debería estar en el 58º lugar por este indicador. El Blockchain Transparency Institute (BTI), utilizando su propia metodología y herramientas que no se divulgan, descubrió cuatro estrategias de bots diferentes utilizadas por los intercambios de criptomonedas para aumentar el volumen de comercio. Para la investigación, se tomaron los pares de comercio líderes con Bitcoin de 25 intercambios, y resultó que solo con Binance y Bitfinex el volumen de comercio corresponde al 100% de lo que se declara en CMC. En los pares de BTC de los intercambios HitBTC y Huobi, las operaciones reales representaron el 25%, mientras que para muchos esta cifra no superó el 1%.
Según la estimación del BTI, las tarifas de listado de tokens se han convertido en una fuente de ingresos seria para los intercambios de criptomonedas. En promedio, la tarifa para listar un token en una plataforma es de alrededor de $50 mil; el instituto tiene conocimiento de pagos que van de 5 a 75 BTC. Según los investigadores, los 50 principales intercambios de criptomonedas, que representan aproximadamente el 95% del volumen total de comercio, recibieron alrededor de $100 millones en tarifas de listado este año. Recordemos que anteriormente el Instituto de Transparencia Blockchain (BTI) llegó a la conclusión de que más de 70 de los 100 principales intercambios de criptomonedas rastreados por el servicio CoinMarketCap están involucrados en el lavado de fondos obtenidos ilegalmente.
