La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha demandado a Trevor L. Vernon y su firma, Argent Capital Management, por un presunto fraude de 14 millones de dólares relacionado con un fondo de materias primas que comerciaba futuros de índices bursátiles, opciones y activos criptográficos.
La agencia presentó su denuncia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. Acusa a los dos demandados de ocultar grandes pérdidas mientras decían a los inversores que su dinero seguía creciendo.
Dentro del Presunto Esquema de Fraude Criptográfico
La denuncia cubre conductas desde al menos marzo de 2022 hasta febrero de 2026. A lo largo de ese período, los demandados recaudaron dinero de al menos 60 participantes, según la presentación.
Vernon se promocionó como un comerciante hábil y afirmó que el fondo era altamente rentable. En realidad, sus operaciones resultaron en pérdidas constantes y sustanciales, alega la CFTC.
Los demandados enviaron correos electrónicos mensuales y actualizaciones trimestrales que mostraban saldos de cuentas en aumento. Esos beneficios nunca existieron, dice la agencia.
Vernon también supuestamente malversó dinero del fondo. Presuntamente pagó a inversores anteriores con fondos de nuevos, una característica distintiva de un esquema Ponzi.
La presentación cita además varias violaciones de registro bajo la Ley de Intercambio de Materias Primas (CEA).
“Además, la denuncia alega que Vernon hizo declaraciones falsas a sabiendas durante el testimonio jurado tomado como parte de la investigación de la Comisión”, dijo la CFTC.
La CFTC quiere restitución, devolución, sanciones civiles y prohibiciones permanentes de comercio y registro. También busca una orden judicial que impida a Vernon cometer más violaciones.
El caso se enmarca en un impulso más amplio de la CFTC contra el fraude minorista. En marzo, el director de cumplimiento, David Miller, nombró los esquemas Ponzi y el fraude de fondos de materias primas entre las principales prioridades de la agencia.
Fuente: BeInCrypto
