Revista Bitcoin
La CFTC acusa a Goliath Ventures de fraude con Bitcoin de $400M
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas ha demandado a una firma de comercio de criptomonedas de Florida y a su director ejecutivo, alegando que operaron un esquema Ponzi que recaudó al menos $397 millones de aproximadamente 1,600 clientes y lo gastaron en pagos falsos y lujos personales.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida, nombra a Goliath Ventures Inc. y a su CEO, Christopher Delgado, un residente de Florida.
Según la CFTC, Delgado y su empresa solicitaron dinero del público para el comercio de activos criptográficos, principalmente en Bitcoin y otras criptomonedas, y luego malversaron todo.
En lugar de comerciar con los fondos de los clientes como se prometió, alega la agencia, los acusados utilizaron el dinero entrante para pagar ganancias ficticias a inversores anteriores y para financiar lo que la demanda describe como el estilo de vida lujoso de Delgado.
La CFTC también dice que los acusados garantizaron a los clientes el retorno de su capital, sus ganancias, o ambos, y enviaron estados de cuenta que mostraban ganancias que no existían.
Delgado ya ha admitido responsabilidad criminal. En junio, en un caso paralelo presentado por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida, se declaró culpable de cargos federales relacionados con el fraude.
La Comisión de Valores y Bolsa presentó su propia acción civil contra Delgado y Goliath el martes, el mismo día que la demanda de la CFTC.
El presidente de la CFTC, Michael S. Selig, enmarcó el caso como parte de una postura más amplia hacia los mercados de activos digitales, diciendo que la agencia seguirá vigilando el fraude y la manipulación mientras desarrolla reglas más claras para que las empresas legítimas puedan construir en el país. David I. Miller, el director de aplicación de la agencia, dijo que la división sigue siendo lo que él llamó un importante policía en la vigilancia del fraude de productos básicos digitales.
La CFTC está buscando restitución para los clientes, devolución de ganancias ilícitas, sanciones monetarias civiles, prohibiciones de comercio y registro, y una orden judicial permanente que prohíba más violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la agencia.
Las alegaciones en la demanda civil siguen sin probarse. El abogado de Delgado y Goliath Ventures no fue identificado en el anuncio de la CFTC.
Las órdenes de restitución en casos como este son frecuentemente difíciles de cobrar. La agencia señala rutinariamente que los infractores pueden no tener suficientes activos restantes para reembolsar lo que perdieron las víctimas.
Esta publicación CFTC Carga a Goliath Ventures con Fraude de Bitcoin de $400M apareció primero en Bitcoin Magazine y está escrita por Mathew Di Salvo.
Fuente: BitcoinMagazine
