Tether enfrenta una demanda en el Distrito Sur de Nueva York por el congelamiento de $42.4 millones en USDT pertenecientes a dos empresarios tailandeses, Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas.
Los demandantes alegan que Tether incluyó en su lista negra sus direcciones de Ethereum a finales de octubre de 2025 después de recibir una solicitud informal de un agente del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI). Un total de 42.4 millones de USDT fue congelado. Según los empresarios, el emisor de la stablecoin tomó la acción sin una orden judicial, orden de la corte o aviso a ellos.
Fondos vinculados a la investigación de 'pig-butchering'
Según una actualización del abogado Ariel Givner, los fondos parecen estar conectados a una investigación de HSI Raleigh sobre un caso de 'pig-butchering'. La investigación comenzó después de un aviso de una víctima que involucraba fraude romántico y de inversión, una plataforma de trading falsa y el movimiento de USDT robados a través de múltiples billeteras en un esfuerzo por hacer que los fondos parecieran limpios.
Una de las billeteras vinculadas a los demandantes contenía aproximadamente $26.1 millones y ya había sido identificada como una dirección de consolidación en un flujo de 'acumular, capas, integrar'.
Una orden llegó más tarde. El 19 de febrero de 2026, el Distrito Este de Carolina del Norte emitió la orden 5:26-MJ-1267-JG, dirigiendo a Tether a quemar los USDT congelados y volver a acuñar los tokens a una billetera gubernamental. Cinco días después, EDNC y HSI anunciaron una incautación de USDT de $61 millones rastreada a direcciones supuestamente asociadas con el lavado de los ingresos robados a las víctimas de estafas de 'pig-butchering'. Tether fue públicamente agradecido por llevar a cabo la transferencia.
Sin embargo, la demanda no disputa la afirmación del gobierno de que los fondos están conectados a los ingresos de estafas. En cambio, los demandantes han impugnado la autoridad de Tether para congelar, quemar y volver a emitir USDT que dicen fue comprado en el mercado secundario. El dúo argumentó,
“Los demandados están obteniendo ganancias directamente de la congelación misma. Los demandados utilizan los dólares estadounidenses reales que reciben cuando acuñan USDT para comprar instrumentos financieros que devengan intereses, predominantemente valores del Tesoro de los Estados Unidos custodiados en Nueva York.”
Sus reclamaciones incluyen juicio declarativo, conversión, invasión de bienes, enriquecimiento injusto y medidas cautelares. El dúo busca levantar la congelación, daños si los tokens son destruidos, reembolso de los intereses de reserva ganados durante la congelación y daños punitivos.
Tether Defiende su Papel en la Aplicación de la Ley
El emisor de la stablecoin ha defendido la congelación. En una declaración a CryptoPotato, el emisor de la stablecoin dijo,
“La nueva demanda contra Tether es un intento sin fundamento de interferir en el importante trabajo de Tether con las fuerzas del orden global, incluido el Departamento de Justicia, para prevenir el uso ilegal de USDT.”
Fuente: CryptoPotato
