La policía tailandesa descubrió un esquema de lavado de criptomonedas en el que la billetera de un sospechoso procesó más de $122.5 millones en ganancias de estafas románticas, como parte de una operación global de INTERPOL..
La operación Luz Primera 2026 de la organización policial internacional se llevó a cabo del 15 de enero al 30 de abril. Se centró en las estafas de ingeniería social y el lavado de dinero que las sostiene.
INTERPOL dice que la represión global del fraude descubrió 142,000 víctimas.
Según el comunicado de prensa, la operación global contra el fraude abarcó 97 países y territorios, resultando en la arresto de 5,811 sospechosos y la interceptación de aproximadamente $293 millones en ganancias ilícitas.
Los investigadores identificaron a más de 142,000 víctimas y congelaron 31,014 cuentas bancarias vinculadas a actividades fraudulentas. La operación también llevó a la resolución de 23,715 casos, mientras que las autoridades emitieron 99 avisos y difusiones.
INTERPOL dijo que la operación destacó cómo las estafas de ingeniería social y el fraude financiero se han convertido en una amenaza transnacional significativa, afectando a individuos, empresas y gobiernos en todo el mundo.
“Las estafas de ingeniería social continúan representando una amenaza significativa para nuestra sociedad. Los sindicatos criminales explotan la psicología humana para manipular a sus objetivos, y ninguna nación puede mantenerse a salvo a menos que todos los países estén equipados y comprometidos a luchar juntos”, dijo Tomonobu Kaya, Director del Centro de Crimen Financiero y Anticorrupción de INTERPOL.
El lavado de dinero criptográfico en el centro de una operación global.
La operación también destacó varios casos significativos descubiertos por los países participantes. En Tailandia, la policía arrestó a dos sospechosos vinculados a un esquema de lavado de criptomonedas que canalizaba fondos de estafas románticas.
Los operadores utilizaron intercambios de tokens entre cadenas para romper la pista entre blockchains. Un sospechoso, de 20 años, controlaba una billetera que procesó más de $122.5 millones en 10 meses, según los investigadores.
En Palau, las autoridades deportaron a 22 personas vinculadas a centros de estafa basados en hoteles que dependían de criptomonedas y sitios de apuestas ilegales. La aplicación de la ley se extendió a varios países.
En Eswatini, la policía arrestó a 82 personas y desmanteló una red que operaba apuestas ilegales, lavado de dinero y estafas de suplantación de identidad. Las autoridades en Singapur y Omán utilizaron I-GRIP para bloquear una transferencia de $6.6 millones vinculada a una estafa de compromiso de correo electrónico empresarial.
Los casos reflejan el creciente papel de las criptomonedas en el fraude transfronterizo y los esquemas de lavado de dinero. También destacan la creciente dependencia de la cooperación internacional para rastrear fondos ilícitos, desmantelar redes criminales y interrumpir estafas que abarcan múltiples jurisdicciones.
Fuente: BeInCrypto
