Los fiscales estadounidenses han acusado al nacional búlgaro Rossen Iossifov de conspirar para lavar aproximadamente $290,000 en criptomonedas que las autoridades federales confiscaron y ordenaron que se decomisaran tras su condena por fraude anterior.
Iossifov supuestamente conspiró para mover los fondos en enero de 2024 mientras cumplía una sentencia en prisión federal. Se presume inocente, y una acusación representa solo una alegación.
Un Delincuente Reincidente Detrás de las Rejas
Iossifov fue condenado en 2021 en el Distrito Este de Kentucky. Un jurado lo declaró culpable de conspiraciones de extorsión y lavado de dinero.
Era propietario de RG Coins, un intercambio de criptomonedas con sede en Sofía, Bulgaria. La plataforma sirvió a una red de fraude rumana conocida como la Red de Fraude de Subastas en Línea de Alejandría (AOAF).
La red defraudó al menos a 900 víctimas estadounidenses a través de un extenso esquema de fraude de subastas en línea. Las pruebas en el tribunal mostraron que Iossifov lavó casi $5 millones en criptomonedas en menos de tres años. A cambio, ganó más de $184,000 en ganancias personales.
Cómo Tomaron Forma los Nuevos Cargos de Lavado de Criptomonedas
Después de su condena en 2021, el tribunal ordenó a Iossifov que decomisara la criptomoneda en cuestión. También se le ordenó pagar $2.6 millones en restitución a las víctimas.
En enero de 2024, supuestamente conspiró para transferir la criptomoneda decomisada. Los fondos se movieron a través de varios intercambios y mezcladores, según el comunicado de prensa.
Los mezcladores combinan transacciones para oscurecer el rastro de los fondos. Los fiscales dicen que las transferencias estaban destinadas a evitar que EE. UU. recuperara el dinero.
El Servicio Secreto, que investigó ambos casos, enmarcó la conducta alegada como un agravio a los tribunales.
“El intento deliberado de Iossifov de eliminar y lavar fondos legalmente incautados es un desafío directo a nuestro sistema de justicia y un desprecio flagrante a los derechos de sus víctimas”, dijo el Agente Especial a Cargo Robert Holman de la Oficina de Campo de Louisville del Servicio Secreto de EE. UU. (USSS).
Ahora enfrenta cargos de remoción de propiedad para evitar la incautación y conspiración para cometer lavado de dinero. Una condena podría conllevar una pena de hasta 25 años de prisión.
Fuente: BeInCrypto
