Malone Lam se declaró culpable el martes de una conspiración para cometer delitos de crimen organizado que sustrajo más de 245 millones de dólares en criptomonedas.
El ciudadano singapurense de 22 años lideraba un grupo que se abría paso hablando con las personas, no vulnerando programas informáticos. Según los fiscales, la operación funcionó desde octubre de 2023 hasta, al menos, mayo de 2025.
La declaración de culpabilidad de Malone Lam pone fin a dos años de robos
Según los documentos judiciales, Lam era el cabecilla de la conspiración internacional de ciberdelincuencia. Organizó la operación, identificó a las víctimas y coordinó las funciones de los demás conspiradores. Lam usaba los alias «Anne Hathaway», «$$$» y «King Greavy».
El plan se gestó a través de contactos hechos en plataformas de videojuegos en línea. Sus integrantes operaban desde California, Connecticut, Nueva York, Florida y otros países.
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El grupo usó ingeniería social y, en ocasiones, irrumpió en viviendas para obtener la información que le permitía vaciar las carteras de las víctimas.
El caso comenzó con una acusación formal de septiembre de 2024 por el robo de 4.100 bitcoins (BTC) a una sola víctima de Washington D. C. Más tarde, los investigadores vincularon el robo con una red más amplia, de 263 millones de dólares. En abril, uno de los integrantes de esa red encargado de blanquear dinero fue condenado a 70 meses de prisión.
Los activos robados pagaron jets, autos exóticos y cuentas de clubes nocturnos
El gasto dejó un rastro evidente. Las cuentas de los clubes nocturnos llegaron a los 500.000 dólares en una sola noche, y los relojes costaban más de 500.000 dólares cada uno.
Los conspiradores también alquilaron viviendas en Los Ángeles, Miami y los Hamptons. Contrataron equipos de seguridad privada, alquilaron aviones privados y compraron autos exóticos que costaban hasta 3,8 millones de dólares.
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro presentó la declaración de culpabilidad como una advertencia para quienes pretendieran imitarlos.
«Si construyes un imperio de ciberdelincuencia, te encontraremos, desmantelaremos tu operación y te haremos rendir cuentas. Este acusado dirigía una red internacional que se aprovechaba de las víctimas mediante engaños, invadía su privacidad y robó cientos de millones de dólares en criptomonedas», dijo.
La jueza Colleen Kollar-Kotelly aceptó la declaración de culpabilidad por un cargo de conspiración bajo la ley RICO y fijó una audiencia de seguimiento para el 8 de diciembre. El caso pone de relieve un punto que los investigadores de seguridad no dejan de señalar. A medida que aumentan los ataques violentos con llave inglesa contra personas que poseen criptomonedas y la ingeniería social, un eslabón débil clave se encuentra fuera de la billetera.
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Fuente: BeInCrypto
