La Fuerza de Choque contra los Centros de Estafa del Departamento de Justicia, en colaboración con el Departamento del Tesoro, incautó un mercado de estafas en chino llamado Xinbi Guarantee e inmovilizó alrededor de 52 millones de dólares en criptomonedas en un solo día, anunció esta semana la fiscal federal Jeanine Pirro. Con esa operación, el total que la Fuerza de Choque ha inmovilizado desde su creación asciende a aproximadamente 938 millones de dólares.
Otro equipo de la Fuerza de Choque también dedicó ese mismo período a ayudar a las autoridades de Madagascar a desmantelar 13 complejos de estafa dirigidos por ciudadanos chinos, ampliando la ofensiva iniciada en noviembre pasado mucho más allá de su alcance original en el Sudeste Asiático.
Dentro del desmantelamiento de Xinbi
Xinbi operaba casi exclusivamente en Telegram y en chino, como una especie de mercado donde los vendedores ofrecían servicios a los operadores de centros de estafa: crear sitios web personalizados para fraudes de inversión, «blanquear» dinero robado mediante fraude electrónico y reclutar víctimas de trata para trabajar en complejos de estafa.
Xinbi retenía los pagos en depósito en garantía hasta que el vendedor terminara el trabajo. Según los fiscales, esto les permitió rastrear fondos de víctimas concretas hasta los vendedores que publicaban direcciones de billeteras en el canal. Un tribunal federal de Washington autorizó la incautación de esos canales de Telegram el 7 de septiembre, y los fiscales hicieron pública la orden judicial el miércoles.
Los investigadores incautaron dos billeteras de criptomonedas que Xinbi utilizaba para cobrar pagos de proveedores, con un valor aproximado de 12 millones de dólares, y solicitaron la inmovilización de otras 47 billeteras vinculadas a la red, lo que elevó a más de 52 millones de dólares el total confiscado a la plataforma y a sus proveedores.
Ese mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó por separado a Xinbi como organización criminal transnacional, junto con otras dos entidades acusadas de respaldarla, y congeló todos los bienes que poseyeran en Estados Unidos.
Pirro afirmó que el caso demuestra por qué la gente común está en riesgo:
«Todos los estadounidenses con una cuenta de jubilación están en la zona de peligro», declaró. «Mi grupo de trabajo seguirá desmantelando el crimen organizado chino y a quienes lo facilitan, y protegiendo a los estadounidenses de a pie».
Junto con las medidas contra Xinbi, el fiscal federal Michael Heyman, de Alaska, dijo que el despliegue de dos semanas del grupo de trabajo en Madagascar —que ayudó a procesar más de 3.200 dispositivos y a entrevistar a unas 400 personas detenidas— refleja hacia dónde se dirige la lucha.
«A las organizaciones criminales transnacionales no les importan las fronteras, y al Departamento de Justicia tampoco», afirmó.
La larga trayectoria de Xinbi antes de esta semana
En marzo, el Gobierno británico sancionó a Xinbi. Chainalysis calcula que, entre 2021 y 2025, la plataforma procesó casi 20.000 millones de dólares en criptomonedas y vendió de todo, desde datos personales robados hasta equipos satelitales utilizados para llegar a las víctimas de fraude.
Esa medida anterior apenas logró frenarlo, ya que el grupo delictivo simplemente abrió nuevos canales de Telegram y siguió con sus operaciones. El propio grupo de trabajo se remonta a noviembre de 2025, cuando Pirro lo creó para perseguir a organizaciones criminales chinas que gestionaban centros de estafas.
Los datos federales citados en el anuncio del miércoles sitúan en 8.650 millones de dólares las pérdidas declaradas por fraudes de inversión en criptomonedas en 2025, un 89 % más que los 4.570 millones de dólares de 2023, aunque el FBI afirma que las cifras están «muy por debajo de la realidad», ya que la mayoría de las víctimas de fraude no lo denuncian.
Fuente: CryptoPotato
