Las autoridades de EE. UU. han inmovilizado unos 52 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas en un solo día y se han incautado de los canales de Telegram de Xinbi Guarantee, un mercado ilícito en chino.
Elliptic afirma que su seguimiento de las billeteras de Xinbi durante varios años permitió actuar al Servicio Secreto. Ese mismo día, el Tesoro impuso sanciones.
Dentro de la economía de 24.000 millones de dólares de Xinbi Guarantee
Xinbi es un mercado en chino que opera en Telegram y vende servicios a quienes gestionan centros de estafas. Los vendedores anuncian sitios web fraudulentos personalizados, lavado de dinero y reclutamiento para complejos de estafas en el sudeste asiático.
Elliptic reveló las actividades de la plataforma en mayo de 2025. La firma calcula ahora que desde 2022 se han procesado al menos 24.000 millones de dólares en transacciones, solo por detrás de Huione Guarantee, que gestionó 31.000 millones de dólares antes de cerrar en 2025.
Xinbi Pay, una entidad de pagos vinculada, ha procesado otros 6.000 millones de dólares. La mayor parte se movió en Tether (USDT) en la cadena de bloques TRON. El Reino Unido sancionó a Xinbi en marzo de 2026.
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Xinbi recurre a USDD tras la congelación
Los fiscales se incautaron de dos billeteras de pago de Xinbi que contenían unos 12 millones de dólares y actuaron contra otras 47, según el Departamento de Justicia, que reconoció la ayuda de Tether.
«Después de estafar a estadounidenses trabajadores, delincuentes que operaban en el extranjero lavaron el dinero a través de la red Xinbi Guarantee, bajo la falsa creencia de que estaban fuera del alcance de las fuerzas del orden estadounidenses», declaró Tara McLeese, agente especial del Servicio Secreto de EE. UU.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó ese mismo día a Xinbi como una importante organización criminal transnacional. Por separado, designó a dos entidades que respaldaban el mercado.
Los fiscales también anunciaron un despliegue en Madagascar, donde las autoridades desmantelaron 13 complejos gestionados por chinos y arrestaron a casi 400 personas. Los agentes del grupo de trabajo pasaron dos semanas prestando asistencia y procesando más de 3.200 dispositivos.
Xinbi condenó lo que calificó de congelación arbitraria y prometió compensar a sus clientes. Luego convirtió unos 2,8 millones de dólares en USDT sobrante a USD Descentralizado (USDD), una stablecoin sin función de congelación por parte del emisor.
Esta vía de escape tiene límites, ya que Elliptic señala que el USDD está respaldado en parte por USDT, que sí puede congelarse. Los mercados de garantías se basan en la confianza, y ahora los comerciantes saben que sus depósitos pueden desaparecer sin previo aviso.
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Fuente: BeInCrypto
